Злачынства
Група EPP заклікае пераацаніць Швейцарыю як краіну з высокай рызыкай адмывання грошай
У мінулыя выходныя група міжнародных журналістаў апублікавала вынікі расследавання, якія паказваюць на масавыя праблемы з практыкай барацьбы з адмываннем грошай у швейцарскім банку Credit Suisse.
Дэпутат Еўрапарламента Маркус Фербер, прэс-сакратар групы EPP у Камітэце па эканамічных і грашовых справах: «Законы аб прыватнасці банкаў не павінны станавіцца падставай для садзейнічання адмыванню грошай і ўхіленню ад выплаты падаткаў. Высновы «Swiss Secrets» паказваюць на масавыя недахопы швейцарскіх банкаў, калі гаворка ідзе пра прадухіленне адмывання грошай. Мяркуючы па ўсім, Credit Suisse прытрымліваецца палітыкі глядзець у іншы бок замест таго, каб задаваць складаныя пытанні».
«Еўрапейскія і швейцарскія банкі маюць цесныя сувязі, таму недахопы ў барацьбе з адмываннем грошай у швейцарскім банкаўскім сектары таксама ўяўляюць праблему для еўрапейскага фінансавага сектара. Калі швейцарскія банкі не прымяняюць належным чынам міжнародныя стандарты барацьбы з адмываннем грошай, сама Швейцарыя становіцца юрысдыкцыяй высокай рызыкі. Калі спіс трэціх краін высокай рызыкі ў сферы адмывання грошай будзе перагледжаны ў наступны раз, Еўракамісія павінна разгледзець магчымасць дадання ў гэты спіс Швейцарыі».
Падзяліцеся гэтым артыкулам:
-
Тытунь4 дзён таму
Пераход з цыгарэт: як выйграецца барацьба за адмову ад курэння
-
Азербайджан4 дзён таму
Азербайджан: ключавы гулец у энергетычнай бяспецы Еўропы
-
Казахстан5 дзён таму
Казахстан і Кітай маюць намер умацоўваць саюзніцкія адносіны
-
Кітай-ЕС4 дзён таму
Міфы пра Кітай і яго пастаўшчыкоў тэхналогій. Справаздачу ЕС вы павінны прачытаць.