Звязацца з намі

Злачынства

Еўракамісія зацвердзіла новы спіс трэціх краін са слабымі рэжымамі адмывання грошай і фінансавання тэрарызму

Доля:

апублікаваны

5 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Сёння (18 лютага) Камісія прыняла свой новы спіс з 23 трэціх краін са стратэгічнымі недахопамі ў іх сістэмах барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Мэтай гэтага спісу з'яўляецца абарона фінансавай сістэмы ЕС шляхам лепшага прадухілення рызык адмывання грошай і фінансавання тэрарызму.
У выніку ўключэння ў спіс банкі і іншыя арганізацыі, на якія распаўсюджваюцца правілы ЕС па барацьбе з адмываннем грошай, павінны будуць узмоцнена правяраць фінансавыя аперацыі з удзелам кліентаў і фінансавых устаноў з трэціх краін з высокай рызыкай, каб лепш выяўляць любыя падазроныя грашовыя патокі. На базе нав метадалогія, што адлюстроўвае больш жорсткія крытэрыі 5th Дырэктыва па барацьбе з адмываннем грошай, якая дзейнічае з ліпеня 2018 г., спіс быў складзены пасля паглыбленага аналізу.

Камісар па справах юстыцыі, спажыўцоў і гендэрнай роўнасці Вера Юрава сказала: «Мы ўстанавілі наймацнейшыя ў свеце стандарты па барацьбе з адмываннем грошай, але мы павінны пераканацца, што брудныя грошы з іншых краін не трапляюць у нашу фінансавую сістэму. Брудныя грошы - гэта крыніца жыцця арганізаванай злачыннасці і тэрарызму. Я запрашаю пералічаныя краіны хутка выправіць свае недахопы. Камісія гатовая цесна супрацоўнічаць з імі для вырашэння гэтых пытанняў у нашых узаемных інтарэсах».

Камісія прыйшла да высновы, што 23 краіны маюць стратэгічныя недахопы ў сваіх рэжымах барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Гэта ўключае ў сябе 12 краін, пералічаных Групай распрацоўкі фінансавых дзеянняў, і 11 дадатковых юрысдыкцый. Некаторыя з пералічаных сёння краін ужо ўваходзяць у цяперашні спіс ЕС, які ўключае 16 краін. Спіс складзены на аснове аналізу 54 прыярытэтныя юрысдыкцыі, які быў падрыхтаваны Камісіяй у кансультацыі з дзяржавамі-членамі і апублікаваны 13 лістапада 2018 г.

A прэс-рэлізДа Q & A. і інфармацыйны бюлетэнь даступны ў Інтэрнэце для атрымання дадатковай інфармацыі. Камісар Юрава дасць прэс-канферэнцыю ў 11:30, якую можна будзе сачыць у прамым эфіры тут. [Еўрапейскі парламент, Страсбург]

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама
Бангладэша4 дзён таму

Міністр замежных спраў Бангладэш узначальвае святкаванне Незалежнасці і Нацыянальнага дня ў Бруселі разам з грамадзянамі Бангладэш і замежнымі сябрамі
Канфлікты2 дзён таму

Казахстан умешваецца: пераадоленне армянска-азербайджанскага падзелу
Румынія4 дзён таму

Ад дзіцячага дома Чаўшэску да дзяржаўнай пасады – былы сірата цяпер імкнецца стаць мэрам камуны ў Паўднёвай Румыніі.
Казахстан4 дзён таму

Валанцёры падчас экалагічнай кампаніі адкрылі петрагліфы бронзавага веку ў Казахстане
Закон аб лічбавых паслугах4 дзён таму

Камісія падае супраць Meta за магчымыя парушэнні Закона аб лічбавых паслугах
ўзбуйненне3 дзён таму

ЕС памятае аптымізм 20-гадовай даўніны, калі да яго далучыліся 10 краін
Аўтамабілі2 дзён таму

Fiat 500 супраць Mini Cooper: падрабязнае параўнанне
Covid-192 дзён таму

Палепшаная абарона ад біялагічных агентаў: італьянскі поспех ARES BBM - Bio Barrier Mask

Актуальныя