Змрочны свет раскрываецца ў схемах #GoldenVisa прадстаўляць рызыка карупцыі ў ЕС

Серыя расследаванняў, апублікаваных у панядзелак (5 сакавіка) Праектам па справаздачнасці аб арганізаванай злачыннасці і карупцыі (OCCRP), вядомай арганізацыяй расследаванняў, паказвае, як еўрапейскія краіны прадаюць доступ да бязмежнай Шэнгенскай зоны і грамадзянства ЕС замежным інвестарам з невялікім кантролем і празрыстасцю, піша Летыцыя Лін.

Згодна з высновамі OCCRP, шэраг асоб, якія ўхіляюцца ад выплаты падаткаў і адмываюць грошы, атрымалі статус рэзідэнта або грамадзянства ў некалькіх краінах ЕС, у прыватнасці на Мальце, Кіпры, Венгрыі і Партугаліі, праз інвестыцыі ў дыяпазоне ад Ад 250,000 10 да XNUMX мільёнаў еўра ва ўласнасці, прадпрыемствах або дзяржаўных аблігацыях.

Новыя грамадзяне ЕС у рамках гэтых схем уключаюць расейскага алігарха Алега Дзерыпаску, трох асобаў з «крамлёўскага спісу», якія, як мяркуюць, маюць цесныя сувязі з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, і некалькіх прадстаўнікоў кіруючага класа Анголы.

Рамі Махлуф, стрыечны брат прэзідэнта Сірыі Башара Асада, атрымаў кіпрскае грамадзянства ў студзені 2011 года, за чатыры месяцы да таго, як ЕС прызнаў яго за фінансаванне рэжыму Асада. Праз два гады яго пазбавілі грамадзянства ЕС.

«Відавочна, што працэдуры належнай абачлівасці ў некаторых краінах ЕС, такіх як Венгрыя і Партугалія, не былі дастаткова строгімі», — сказаў Кейсі Келса, дырэктар па адвакацыі Transparency International, які супрацоўнічаў з OCCRP у расследаванні.

«Грамадзянства і від на жыхарства з'яўляюцца аднымі з самых каштоўных актываў, якія краіна можа прапанаваць чалавеку, але краіны-члены ЕС нават не прымяняюць тыя самыя мінімальныя праверкі, якія банкі павінны прымяняць да сваіх кліентаў з высокім капіталам», - дадаў Келса.

13 краін Еўропы (Аўстрыя, Бельгія, Балгарыя, Кіпр, Грэцыя, Латвія, Літва, Мальта, Манака, Партугалія, Іспанія, Швейцарыя і Вялікабрытанія) у цяперашні час прапануюць праграмы «Залатая віза» на розных умовах. У некаторых краінах заможныя могуць атрымаць грамадзянства адразу. Дакладная колькасць атрымальнікаў грамадзянства або віду на жыхарства незразумелая з-за непразрыстага характару працэсу падачы заявак.

рэклама

У Венгрыі з 2013 па 2017 год дзейнічала праграма інвестыцыйнай іміграцыі, і яна можа аднавіць яе пасля парламенцкіх выбараў у красавіку 2018 года. Увесь працэс падачы заявак абяцалі завяршыць за 20 дзён. За чатыры гады 6,585 грамадзян краін, якія не ўваходзяць у ЕС, у асноўным кітайцаў, атрымалі дазвол на пастаяннае пражыванне ў рамках праграмы.

«Гэта агульнаеўрапейская праблема», — сказала Рэйчал Оўэнс, кіраўнік аддзела адвакацыі ў ЕС у Global Witness, міжнароднай няўрадавай арганізацыі па барацьбе з карупцыяй. «Калі вы атрымліваеце венгерскі або аўстрыйскі пашпарт, вы фактычна атрымліваеце пашпарт ЕС і можаце падарожнічаць па ўсіх 28 краінах-членах».

У студзені 2014 года Еўрапейскі парламент у сумеснай рэзалюцыі папярэдзіў аб рызыках схем «залатой візы». Аднак ніякіх далейшых дзеянняў прадпрынята не было, паколькі пытанне разглядалася як адно на нацыянальным узроўні.

Хабарніцтва выяўлена і ў схемах «Залатая віза». Летась некалькі партугальскіх чыноўнікаў былі прыцягнуты да суду за датычнасьць да карупцыйных скандалаў, зьвязаных з партугальскай праграмай інвестараў для імігрантаў.

Больш за тое, расследаванні, апублікаваныя OCCRP, паказваюць, што прыбыткі, атрыманыя ўрадамі, сумніўныя. У Венгрыі чыстыя страты ў выніку схем рэзідэнцтва за інвестыцыі дасягнулі прыкладна 16 мільёнаў еўра да канца 2017 года.

Transparency International і Global Witness разам заклікалі ЕС уважліва сачыць за схемамі «залатой візы» і вызначыць адпаведны механізм палітыкі. Еўрапейская камісія павінна апублікаваць справаздачу аб уплыве схем імігрантаў-інвестараў пазней у гэтым годзе.

У адказ прэс-сакратар Камісіі Крысціян Віганд сказаў, што ў справаздачы будуць апісаны дзеянні Камісіі ў гэтай галіне і будуць прадстаўлены некаторыя рэкамендацыі для краін-членаў.

Расследаванне OCCRP схем «Залатой візы» яшчэ працягваецца. 20 журналістаў паўгода вывучалі праграмы «Залатой візы» васьмі краін-членаў ЕС-Аўстрыя, Балгарыя, Кіпр, Венгрыя, Латвія, Літва, Мальта і Партугалія-а таксама праграмы, прапанаваныя Арменіяй і Чарнагорыяй.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: