Амерыканскае журы прысудзіла БТА Банку больш за 218 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў у справе аб крадзяжы і адмыванні грошай Аблязава

Па выніках трохтыднёвага судовага працэсу журы з чатырох мужчын і чатырох жанчын, якія засядалі ў акруговым судзе Паўднёвай акругі Нью-Ёрка, вынесла сёння вердыкт на карысць ААТ «БТА Банк» па ўсіх ісках супраць Triadou SPV SA  Журы прысудзіла BTA кампенсацыю ў памеры больш за 100 мільёнаў долараў з працэнтамі да сярэдзіны 2013 года, у выніку чаго агульная ўзнагарода склала больш за 218 мільёнаў долараў.. Шаноўны Джон Г. Колтл, акруговы суддзя Паўднёвай акругі Нью-Ёрка ЗША, старшынстваваў на судовым працэсе і атрымаў сённяшні вердыкт.

Суд, які пачаўся 29 лістапада 2022 года, стаў першым выпадкам, калі БТА Банк прадставіў доказы масавага махлярства і схемы адмывання грошай, арганізаваных Мухтарам Аблязавым, падчас спрэчнага судовага працэсу. На момант выкрыцця махлярства ў пачатку 2009 года БТА быў трэцім па велічыні банкам Казахстана. Шматмільярдныя крадзяжы, здзейсненыя Аблязавым, прывялі да нацыяналізацыі банка, што абышлося падаткаплацельшчыкам больш чым у мільярд долараў.

Адказчык, Triadou SPV, з'яўляецца падстаўной кампаніяй, створанай і кантраляванай зяцем Аблязава Ільясам Храпуновым, якая атрымала больш за 70 мільёнаў долараў у выглядзе выкрадзеных у БТА грошай, якія яна ўклала ў нерухомасць у Нью-Ёрку і іншых рэгіёнах краіны. Злучаныя Штаты. Triadou актыўна вёў судовыя працэсы на працягу больш чым сямі гадоў, што разглядалася справа, і прадставіў сваю абарону прысяжным на судзе. 

На працягу прыблізна трохтыднёвага судовага працэсу прысяжныя заслухалі паказанні розных сведак, у тым ліку былых супрацоўнікаў УКБ-6 – падраздзялення ў банку падчас знаходжання на пасадзе Аблязава, адказнага за махлярства, – а таксама амерыканскіх інвестараў, якія займаліся скрадзеныя сродкі, асобы, якія ўдзельнічаюць у схеме адмывання грошай, а таксама розныя эксперты ў галіне судова-бухгалтарскай экспертызы, махлярства і адмывання грошай і аналізу почырку. Прысяжным таксама былі прадстаўлены паказанні ключавых удзельнікаў змовы, у тым ліку Генадзя Пяцеліна, які лічыўся законнай крыніцай багацця Траядова, Ільяса Храпунова, які кантраляваў інвестыцыі Трыядова, і самога Мухтара Аблязава. Выносячы сёньня вэрдыкт на карысьць БТА, прысяжныя абавязкова адхілілі іх паказаньні і прыйшлі да высновы, што Трыдаў свядома адмываў грошы, скрадзеныя Аблязавым у БТА.

Трыяду з'явіўся на судзе праз Філіпа Глаца, бізнесмена са Швейцарыі і Бразіліі, які сцвярджае, што набыў мацярынскую кампанію Трыяду ў 2013 годзе ў сям'і Храпунова. Глац даваў паказанні на працягу трох дзён, і яго доўга дапытваў амерыканскі кансультант БТА ў Boies Schiller Flexner LLP. У ходзе гэтай экспертызы Глац быў вымушаны прызнаць, што ён, ведаючы, набыў бацьку Трыяду, нават не размаўляючы з тагачаснымі ўяўнымі ўладальнікамі; што яго меркаваная належная абачлівасць бацькоў Трыяду не ўключала ніякай пісьмовай справаздачы аб інвестыцыях Трыяду; што ён цесна супрацоўнічаў з дубайскім пастаўшчыком паслуг, які адказваў за механізмы схемы адмывання грошай Ільяса Храпунова; і што ён дазволіў Ільясу Храпунову працягваць кіраваць Triadou яшчэ доўга пасля меркаванага продажу.

Мэцью Л. Шварц, кіраўнік партнёр Boies Schiller Flexner LLP і кансультант БТА, сказаў: «Упершыню за больш чым дзесяць гадоў намаганняў БТА Банка па аднаўленні ва ўсім свеце гэтая справа дала магчымасць прысяжным выслухаць непасрэдна злачынцаў у сэрца гэтай змовы. Пасля гэтага журы аднагалосна пагадзілася з тым, што БТА Банк быў ашуканы Мухтарам Аблязавым, і прысудзіла Triadou значную кампенсацыю за яго ролю ў гэтай схеме. Мы маем гонар мець магчымасць прадставіць гэтыя доказы журы прысяжных ЗША і ў захапленні ад вердыкту на карысць нашага кліента, які павінен прывесці да спагнання больш чым 200 мільёнаў долараў. Мы дзякуем журы за пільную ўвагу да доказаў».

Працэс у Нью-Ёрку ад імя горада Алматы і БТА Банка быў распачаты больш за сем гадоў таму па абвінавачванні Мухтара Аблязава і яго крымінальных паплечнікаў у адмыванні скрадзеных грошай у ЗША. У ходзе разбору БТА і Алматы паспяхова даказалі, што Аблязаў, Ільяс Храпуноў і былы мэр Алматы Віктар Храпуноў не падпарадкоўваліся пастановам суда, знішчалі доказы і адмаўляліся раскрываць патрабаваную інфармацыю. У выніку розныя суддзі Акруговага суда ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка вынеслі шматлікія пастановы аб санкцыях Аблязава і Храпуновых і ў канчатковым выніку прызналі Аблязава непавагай да суда. БТА, тым не менш, сабрала дадатковыя істотныя доказы злачынстваў Аблязава і атрымала паказанні шматлікіх сведак гэтых злачынстваў, якія былі прадстаўлены суду прысяжных, што прывяло да вынясення сённяшняга прысуду.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам: