Бюро ЕС па барацьбе з махлярствам разбурае злоўжыванне мафіяй сельскагаспадарчых фондаў ЕС

У пачатку гэтага тыдня спецыяльныя падраздзяленні карабінераў правялі паспяховую аперацыю ў рэгіёне Апулія на поўдні Італіі супраць злачыннай групоўкі, звязанай з мафіяй. Еўрапейскае бюро па барацьбе з махлярствам (OLAF) падтрымала крымінальную справу, выявіўшы складаную транснацыянальную схему махлярства і адмывання грошай у дачыненні да фондаў ЕС і нацыянальных фондаў на суму больш за 16 мільёнаў еўра.

У выніку аперацыі пад кодавымі назвамі арыштаваныя 48 чалавек Грандэ Каро, італьянскае Вялікая Мядзведзіца. Арыштаваным прад'яўленыя абвінавачанні ў злачынным аб'яднанні мафіёзнага тыпу, адмыванні грошай, вымагальніцтве, запалохванні, выкраданні людзей, незаконным захоўванні агнястрэльнай зброі і выбуховых рэчываў і махлярстве, што робіць Вялікую Мядзведзіцу маштабнай аперацыяй супраць арганізаванай злачыннасці.

У ходзе сваёй справы італьянскія ўлады выявілі, што злачынная група пад назвай Società Foggiana занялася складанай схемай махлярства за кошт сродкаў ЕС. OLAF распачаў расследаванне і даказаў, што група здзейсніла махлярства з сельскагаспадарчымі фондамі ЕС для развіцця сельскіх раёнаў на суму каля 9.5 мільёна еўра.

Схема, выкрытая OLAF, ахоплівала сем розных дзяржаў-членаў ЕС (Італію, Балгарыю, Чэхію, Германію, Ірландыю, Партугалію і Румынію) і ўключала фіктыўныя кампаніі, створаныя за межамі Італіі, каб схаваць сляды махлярства і спрыяць адмыванню грошай.

Злачынная група набывала тэхніку за кошт сродкаў Еўрасаюза па завышаным кошце. Тэхніка дэкларавалася як новая, але насамрэч была ва ўжыванні або набыта па цане значна ніжэйшай за афіцыйна заяўленую. І прадаўцы, і кампаніі-пакупнікі мелі сувязі з ашуканцамі; фіктыўныя продажы харчовых тавараў адмывалі незаконныя прыбыткі назад у кішэні людзей, якія ініцыявалі схему, фактычна замыкаючы кола гэтага вельмі складанага махлярства.

Доступ да аналізу выпісак з банкаўскіх рахункаў аб перамяшчэнні наяўных на суму больш за 17 мільёнаў еўра дазволіў OLAF рэканструяваць грашовыя пераводы, зробленыя за межы Італіі, што аказалася важным у пацверджанні схемы адмывання грошай. Праведзены таксама выязныя праверкі тэхнікі.

Генеральны дырэктар OLAF Віле Італя сказаў: «Роля OLAF была вырашальнай у разблытванні гэтай складанай шматнацыянальнай злачыннай схемы. Дзякуючы міжнароднаму нагляду і вопыту, OLAF можа аказаць рэальную падтрымку ў аднаўленні сувязяў і прасочванні слядоў праз межы. Я рады, што выдатнае супрацоўніцтва з італьянскімі ўладамі прывяло да паспяховай аперацыі супраць небяспечнай злачыннай групоўкі. На жаль, арганізаваную злачыннасць часта хаваюць за схемамі махлярства і адмывання грошай. Барацьба з махлярствам мае наступствы, якія выходзяць далёка за рамкі фінансавага аспекту».

рэклама

Агенцтва ЕС па супрацоўніцтве ў галіне крымінальнага правасуддзя Еўраюст таксама падтрымала аперацыю, забяспечваючы каардынацыю паміж рознымі нацыянальнымі судовымі органамі. Аперацыю праводзілі спецпадраздзяленні карабінераў ROS (група спецыяльных аперацый) і NAC (ячэйка па барацьбе з махлярствам).

Віцэ-прэзідэнт Еўраюста і нацыянальны член Італіі Філіпа Спіезія сказаў: «Расследаванне гэтай справы пацвярджае сур'ёзнасць пагрозы злоўжывання фондамі ЕС, якую стварае арганізаваная злачыннасць. Гэта паказвае на неабходнасць сумеснай барацьбы з гэтым відам злачыннасці ўсімі інстытутамі ЕС, і мы гатовыя падтрымліваць OLAF і Еўрапейскую пракуратуру зараз і ў будучыні».

Місія, мандат і кампетэнцыя OLAF

Місія OLAF - выявіць, расследаваць і спыніць махлярства з дапамогай сродкаў ЕС.

OLAF выконвае сваю місію:

• Правядзенне незалежных расследаванняў махлярства і карупцыі, звязаных са сродкамі ЕС, каб гарантаваць, што ўсе грошы падаткаплацельшчыкаў ЕС трапляюць у праекты, якія могуць стварыць працоўныя месцы і рост у Еўропе;
• садзейнічанне ўмацаванню даверу грамадзян да інстытутаў ЕС шляхам расследавання сур'ёзных парушэнняў паводзін супрацоўнікаў ЕС і членаў інстытутаў ЕС;
• распрацоўка разумнай палітыкі ЕС па барацьбе з махлярствам.

У сваёй незалежнай расследавальнай функцыі OLAF можа даследаваць пытанні, звязаныя з махлярствам, карупцыяй і іншымі злачынствамі, якія закранаюць фінансавыя інтарэсы ЕС, якія тычацца:

• Усе выдаткі ЕС: асноўныя катэгорыі выдаткаў - структурныя фонды, сельскагаспадарчая палітыка і сельская гаспадарка.
• фонды развіцця, прамыя выдаткі і знешняя дапамога;
• некаторыя сферы даходаў ЕС, у асноўным мытныя пошліны, і;
• падазрэнні ў сур'ёзных парушэннях з боку супрацоўнікаў ЕС і членаў інстытутаў ЕС.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: