Bank Trust судзіцца з буйнымі трэйдарамі на Брытанскіх Віргінскіх островах за больш чым 1 мільярд долараў у выніку махлярства

Расійскі Банк Траст падаў пазоў у суд Брытанскіх Віргінскіх выспаў супраць некалькіх буйных міжнародных гандляроў таварамі, у тым ліку Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo і Liberty Commodities, сцвярджаючы, што яны ўдзельнічалі ў махлярскай схеме, якая прывяла да фінансавай шкоды больш чым на 1 мільярд долараў.

Рашэньне Bank Trust падаць пазоў у замежны суд падкрэсьлівае тое, што Расея нязменна імкнецца вярнуць сродкі пасьля банкаўскага крызісу, які адбыўся некалькі гадоў таму. Выступаючы ў якасці парасона для праблемных крэдытаў Бінбанка, Адкрыцця і Прамсувязьбанка - крэдытораў, выратаваных расійскім цэнтральным банкам у 2017 годзе - Trust імкнецца зарабіць на даверы да міжнароднай судовай сістэмы, каб умацаваць сваю справу і палепшыць перспектывы выздараўлення. значныя сумы на карту.

У пазоў у судrt Bank Trust абвінаваціў буйных трэйдараў у змове з расейскім бізнэсмэнам Міхаілам Шышханавым, былым уладальнікам буйных прыватных крэдытораў Бінбанка і Рост Банка.

Паводле пазову, у перыяд з 2013 па 2017 гады Шышханаў нібыта ўступаў у змову з трэйдарамі буйных таварна-гандлёвых фірмаў для ўтойвання пералічэнняў з Бінбанка, прызначаных для растраты сродкаў у парушэнне фінансавых правілаў.

Банк Траст сцвярджае, што Бінбанк прадаставіў гэтым трэйдарам сродкі ў выглядзе гандлёвага фінансавання, якія пасля былі перанакіраваны да афшораў, звязаных з Шышханавым праз ценявыя аперацыі. Затым трэйдары пагасілі запазычанасць Бінбанку па дагаворах гандлёвага фінансавання за кошт сродкаў, прадастаўленых банкам праз асобныя крэдыты Ростбанку. Гэтыя сродкі былі пераведзены трэйдарам праз чарговую серыю ценявых аперацый з рознымі іншымі кампаніямі і ніколі не былі вернутыя Рост Банку.

Bank Trust сцвярджае, што міжнародныя трэйдары свядома ўдзельнічалі ў махлярскай схеме, не прымаючы на ​​сябе ніякай фінансавай рызыкі, атрымліваючы камісійныя, у той час як яны таксама хавалі сапраўдныя матывы сваіх аперацый пад выглядам куплі і продажу такіх тавараў, як збожжа або сырой каўчук.

Паводле прэтэнзіі, фактычнай адгрузкі тавару не адбылося. Аперацыі гандлёвага фінансавання паміж Бінбанкам і трэйдарамі, здавалася, былі належным чынам разлічаны ў дакументах Бінбанка, але фактычнае распыленне актываў, якое адбылося ў выніку гэтых аперацый, не было выяўлена.

рэклама

У выніку гэтай схемы Бінбанк нібыта мог маніпуляваць сваёй фінансавай справаздачнасцю, паказваючы высокія крэдытныя рэйтынгі сваіх намінальных контрагентаў, такіх як вядомыя надзейныя трэйдары, замест крэдытных рэйтынгаў сваіх рэальных контрагентаў, якія былі афшорнымі падстаўнымі кампаніямі. .

У верасні 2017 года Банк Расеі ўвёў часовую адміністрацыю ў «Бінбанку» і «Ростбанке», абавязаўшы прадаставіць «Ростбанку» сродкі для таго, каб апошні вярнуў грошы «Бінбанку». Такім чынам, Рост Банк панёс асноўную фінансавую шкоду ад гэтай схемы, паколькі яму прыйшлося прызнаць страты, якія ён панёс ад аперацый з адпаведнымі контрагентамі.

Bank Trust заявіў, што выступае ў якасці правапераемніка Рост Банка ў адпаведнасці з расійскім заканадаўствам і, такім чынам, мае права патрабаваць кампенсацыі шкоды, панесенай Рост Банкам.

«Мы імкнемся прыцягнуць асоб, якія ўдзельнічалі ў гэтай афёры, да адказнасці за свае дзеянні. Гэтая незаконная дзейнасць нанесла значную шкоду кліентам Bank Trust, простым расейцам, і мы будзем выкарыстоўваць усе даступныя нам законныя шляхі, каб дамагчыся справядлівасці для крэдытораў. ", - гаворыцца ў заяве прэс-сакратара Bank Trust.

На момант публікацыі Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo і Liberty Commodities, а таксама Шышканаў не адказалі на запыт аб каментарыі.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: