Ці змыкаецца сетка на беглых алігархах, якія жывуць у Еўропе?

Еўропа па якой-небудзь прычыне, здаецца, у апошнія гады стала прытулкам для злодзеяў і бандытаў, якія пазбавілі многіх былых савецкіх дзяржаў дзяржаўнай маёмасці. Добрым прыкладам з'яўляюцца справы ўцекача з Хазака Мухтара Аблязава і яго паплечнікаў Віктара і Ільяса Храпуноў і Батагоза Джардэмалі. піша Брусэльнезалежны журналіст-расследавальнік Філіп Жон.

Аблязаў, асуджаны ў Казахстане за крадзеж каля 7.6 мільярдаў долараў актываў банка БТА краіны, уцёк з краіны ў Вялікабрытанію, дзе папрасіў палітычнага прытулку. Падвергнуты Высокім судом Англіі замарозцы актываў, якую ён праігнараваў, пазбаўлены статусу шукальніка прытулку, ён зноў кінуўся на пяткі, такім чынам пазбегнуўшы 22-месячнага турэмнага зняволення за непавагу да суда. У цяперашні час ён пражывае ў Францыі, дзе таксама адбываў зняволенне.

Аблязаў, завочна асуджаны ў Казахстане ў чэрвені 20 года на 2017 гадоў пазбаўлення волі, цяпер знаходзіцца пад следствам па справе аб забойстве ў 2004 годзе свайго папярэдніка на пасадзе кіраўніка БТА Банка Ержана Тацішава. Забойца Муратхан Такмадзі распавёў, як падчас некалькіх сустрэч яны абмяркоўвалі «ліквідацыю Ержана» і як Аблязаў угаварыў яго выканаць наезд і зрабіць так, каб гэта «выглядала як выпадковае забойства».

На пытаньне ў судзе судзьдзі Азамата Тлепава «Ці прызнаеце вы сваю віну?» Такмадзі адказаў «Так».

— Цалкам? - спытаў суддзя. "Так", - адказаў Такмадзі.

На яго імя ёсць невыкананыя ордэры на экстрадыцыю з Казахстана, Расіі і Украіны. Францыя не мае намеру выконваць гэтыя ордэры.

рэклама

Віктар Храпуноў, былы мэр Алматы, таксама збег з Казахстана, зарабіўшы значны стан на карупцыйных аперацыях з маёмасцю. Першапачаткова ён знайшоў прытулак у Літве, якая не праявіла жадання выконваць ордэры на экстрадыцыю або паведамленне Інтэрпола аб арышце. На момант напісання артыкула ён застаецца ў Чырвоным спісе Інтэрпола і яму пагражае абвінавачанне ў «стварэнні і кіраванні арганізаванай злачыннай групай або злачынным аб'яднаннем (злачыннай арганізацыяй) і ўдзеле ў злачынным аб'яднанні; Экспрапрыяцыя або растрата даверанай маёмасці; Махлярства; Легалізацыя грашовых сродкаў або іншай маёмасці, атрыманай незаконным шляхам; Злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі; Атрыманне хабару».

Храпуноў быў названы ў Высокім судзе Англіі і Уэльса саўдзельнікам Аблязава ў незаконнай перадачы апошнім актываў у парушэнне пастановы суда. У цяперашні час ён пражывае ў Швейцарыі.

Сын Храпунова Ільяс таксама вядомы міліцыі, ён таксама знаходзіцца ў чырвоным спісе Інтэрпола. Яму прад'яўлена абвінавачанне ў «стварэнні арганізаванай злачыннай групы або злачыннай супольнасці (злачыннай арганізацыі) і кіраўніцтве ёю, а таксама ва ўдзеле ў злачыннай супольнасці». Легалізацыя грашовых сродкаў або іншай маёмасці, атрыманых незаконным шляхам». Украінскія ўлады таксама хутчэй хацелі б яго набраць. Як і яго бацька, ён цяпер пражывае ў Швейцарыі і, як і яго бацька, выглядае ў бяспецы ад экстрадыцыі. Храпуноў-малодшы, дарэчы, з'яўляецца зяцем Мухтара Аблязава.

Батагоз Джардэмалі — былы член праўлення БТА Банка, якога называюць «правай рукой» Мухтара Аблязава. Крыніцы нават мяркуюць, што яна была палюбоўніцай Аблязова. У 2009 годзе збегла з Казахстана.

Яна пераехала ў Бельгію, дзе змагла стварыць розныя бізнес-інтарэсы. Яе бізнес-адрас у Брусэлі таксама з'яўляецца адрасам юрыдычнай фірмы Ruchat Lexial, заснаванай Эмануэлем Руша, экспертам у галіне іміграцыйнага, крымінальнага і палітычнага права.

Бельгійскія ўлады да апошняга часу, здавалася, не звярталі ўвагі на прысутнасць і дзейнасць Жардэмалі ў сваёй краіне.

Чаму нацыянальныя ўлады дазволілі людзям, якія падлягаюць міжнародным ордэрам на арышт і, у некаторых выпадках, шматразовым запытам аб экстрадыцыі, заставацца на волі ў сваіх краінах? Людзі, якія, як у выпадку з Аблязавым, нават здзяйснялі правапарушэнні і сядзелі за кратамі ў краінах Еўрасаюза?

Ці можа гэта мець нейкае дачыненне да мільярдаў, якія яны прыносяць з сабой, ці гэта можа быць звязана з кантактамі на высокім узроўні, якімі яны карыстаюцца? Ходзяць чуткі пра сувязі з вядомымі еўрапейскімі бізнесменамі і нават каралеўскімі асобамі.

Новыя пастановы аб невытлумачальных багаццях (UWO) павінны быць выкарыстаны для арышту брытанскіх актываў алігархаў і іншых асоб, якія падазраюцца ў атрыманні прыбытку ад злачынных даходаў. Пастановы былі ўведзеныя ў Закон аб фінансаванні крымінальных спраў у мінулым годзе, але ўступілі ў сілу толькі зараз. ЗША таксама акцэнтуюць увагу на дзейнасці алігархаў.

ЕС, і асабліва Еўрапейскі парламент, узмацняе свой ціск на падатковыя гавані, хоць існуе моцнае супраціўленне некаторых дзяржаў-членаў, такіх як Люксембург, якія зацікаўлены ў захаванні статус-кво.

Гэтыя ініцыятывы будуць выклікаць вялікую заклапочанасць у такіх, як нашы чатыры тэматычныя даследаванні, а таксама ў іх высокапастаўленых патронаў у краінах-членах і за іх межамі.

Ці будуць вінаватыя прыцягнуты да адказнасці, ці грошы будуць гаварыць, як відавочна цяпер?

Падзяліцеся гэтым артыкулам: