Звязацца з намі

EU

Галандскія банкі занадта млява ставяцца да #MoneyLaundering - цэнтральны банк

Доля:

апублікаваны

6 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Некалькі галандскіх банкаў недастаткова кантралююць кліентаў і іх транзакцыі, што дазваляе кліентам выкарыстоўваць рахункі для адмывання грошай і іншай злачыннай дзейнасці, заявіў на гэтым тыдні Цэнтральны банк Нідэрландаў (DNB), піша Барт Мейер.

«Занадта часта мы бачым, што банкаўскі сектар недастаткова дзейнічае як брамнік», - гаворыцца ў лісце DNB да міністра фінансаў Нідэрландаў.

ING Groep NV11.612
ІНГА.АСAmsterdam фондавай біржы
+0.12(+ 1.06%)
ІНГА.АС
  • ІНГА.АС
  • АБНд.АС

Ліст DNB рушыў услед за штрафам у памеры 775 мільёнаў еўра (693 мільёны фунтаў стэрлінгаў), накладзеным на галандскі банк ING (ІНГА.АС) раней у гэтым месяцы за тое, што не заўважыў сумніўных аперацый сваіх кліентаў.

Прэс-сакратары ABN Amro (АБНд.АС) і Rabobank [RABO.UL], два іншыя буйныя банкі ў Нідэрландах, заявілі, што прыкладаюць значныя намаганні для прадухілення адмывання грошай. Яны абодва адмовіліся ад далейшых каментароў наконт высноў цэнтральнага банка.

Штраф ING быў вынікам аднаго з найбуйнейшых у гісторыі такіх разлікаў у Нідэрландах і ў канчатковым выніку прывёў да звальнення галоўнага фінансавага дырэктара Куса Цімерманса.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама
Тытунь3 дзён таму

Пераход з цыгарэт: як выйграецца барацьба за адмову ад курэння
Азербайджан4 дзён таму

Азербайджан: ключавы гулец у энергетычнай бяспецы Еўропы
Казахстан4 дзён таму

Казахстан і Кітай маюць намер умацоўваць саюзніцкія адносіны
Кітай-ЕС3 дзён таму

Міфы пра Кітай і яго пастаўшчыкоў тэхналогій. Справаздачу ЕС вы павінны прачытаць.
Бангладэша2 дзён таму

Міністр замежных спраў Бангладэш узначальвае святкаванне Незалежнасці і Нацыянальнага дня ў Бруселі разам з грамадзянамі Бангладэш і замежнымі сябрамі
Казахстан3 дзён таму

Казахстанскія навукоўцы адкрываюць еўрапейскія і ватыканскія архівы
Румынія2 дзён таму

Ад дзіцячага дома Чаўшэску да дзяржаўнай пасады – былы сірата цяпер імкнецца стаць мэрам камуны ў Паўднёвай Румыніі.
Казахстан2 дзён таму

Валанцёры падчас экалагічнай кампаніі адкрылі петрагліфы бронзавага веку ў Казахстане

Актуальныя