Як Еўрасаюз адмаўляецца ад адмывання грошай

Дзяржавы-члены ЕС несумненна ўздыхнулі з палёгкай, калі Еўракамісія абвясціла аб € 1.85 трлн Пакет эканамічнага аднаўлення дапаможа блоку праз спад коранавірусу ў наступныя гады. Як справядліва сцвярджала прэзідэнт камісіі Урсула фон дэр Лейен, пакет павінен быць "момантам Еўропы", - што абумоўлівае той факт, што гэты момант трыумфу засмучаны пастаяннай няздольнасцю ЕС эфектыўна змагацца з адмываннем грошай, а яшчэ больш шкадаваць.

У той час, калі Бруселю трэба хваліць прапанову пра беспрэцэдэнтны бюджэт, ён увесь час не можа падключыць фінансавыя ўцечкі, якія каштавалі Еўрасаюзам мільярды за гэтыя гады. Пытанне выйшла на першы план яшчэ ў пачатку гэтага месяца, калі ЕК прадстаўлены 7 мая адбыўся абноўлены спіс "трэціх краін з высокай рызыкай, якія ўяўляюць сур'ёзную пагрозу фінансавай сістэме Саюза". У гэты спіс увайшлі 20 краін, такія як Афганістан, Барбадас і Манголія, а пяць краін былі выдалены з яго ў гэтым годзе выданне.

Гэты спіс выклікаў неадкладную і шырокую крытыку з-за яго метадалогіі апублікаваны у той самы дзень і ўжо шмат гадоў лічыцца сур'ёзнай заганай. Чорны спіс, заяўляюць чыноўнікі, складзены ў адпаведнасці з чыста тэхнічнымі параметрамі, часткова заснаваны на параметрах Рабочай групы па фінансавых дзеяннях (FATF). Аднак пры больш пільным аглядзе палітыка адыгрывае значна большую ролю, чым гатовыя прызнаць чыноўнікі.

Самым абуральным з'яўляецца той факт, што спіс па вызначэнні абмяжоўваецца толькі краінамі, якія не ўваходзяць у ЕС, - даволі самакіраваны недахоп, заснаваны на меркаванні, што шырокая адказнасць членаў ЕС робіць адмыванне грошай практычна немагчымым у ЕС. Але нават сам Брусэль прызнае, што гэта наўрад ці дакладна. Справа ў гэтым - справаздача Камісіі ад 2019 года, якая прама выдзелены што юрыдычныя рамкі Еўропы пакутуюць ад некалькіх структурных недахопаў, якія ўзнікаюць у выніку дзяржаў-членаў " разбежныя падыходы рэгулявання фінансавых патокаў і правядзення палітыкі супраць адмывання грошай.

Хоць гэта дазваляе такім краінам, як Германія, Францыя, Люксембург і іншыя, прадстаўляць сябе свабоднымі ад адмывання грошай, якія супярэчаць рэальным умовам, магчыма, найбольш праблематычным з'яўляецца палітызаванае прыняцце рашэнняў вакол гэтага спісу. Як нядаўна EUObserver Аналіз паказвае, што толькі тэхнічныя меркаванні рэдка складаюць аснову для ацэнкі рызыкі ЕС. Як следства: "Больш важна, хто не ўваходзіць у спіс [ЕС], чым хто ў ім".

Нават выпадковыя аглядальнікі могуць заўважыць падазроную адсутнасць у чорным спісе такіх краін, як Расія, Кітай ці Саудаўская Аравія. Прычына гэтага простая: дзяржавы-члены ЕС пастаянна галасуюць супраць іх уключэння, баючыся выклікаць дыпламатычную рэакцыю. Расійскія ўстановы і краіны былога СССР адыгралі важную ролю ў многіх апошніх банкаўскіх скандалах на тэрыторыі ЕС. Але паколькі расійскія банкі і еўрапейскі фінансавы сектар глыбока звязаны, відавочна, чаму ЕС ухіляецца ад выкліку Масквы.

рэклама

Відавочна, што палітычная палітыка Бруселя супраць барацьбы з адмываннем грошай была таксама дэманстраваная ў выпадку Саудаўскай Аравіі. У прамым пагроза Для палітыкаў ЕС Рыяд папярэджваў аб "сур'ёзных негатыўных наступствах", калі ён трапляе ў спіс высокай рызыкі. Некалькі месяцаў праз, відавочна, спалоханыя краіны-члены проста сарвалі дакумент і забілі гэты спіс, што па-рознаму негатыўна адбілася на двухбаковых дзелавых кантрактах.

У той час як гэтыя краіны лічацца "чыстымі" для ўсіх намераў і мэтаў, да тых, хто ў рэшце рэшт трапляе ў спіс, ставяцца амаль да адчувальнай пагарды. Горш за ўсё, яны звычайна дадаюцца без папярэдняга інфармавання і без магчымасці абмеркаваць зробленыя паляпшэнні альбо аспрэчыць яго ўключэнне. Падобныя абвінавачванні не з'яўляюцца новымі і не абмяжоўваюцца толькі меншымі краінамі. Калі ЕК класіфікавала некалькі амерыканскіх тэрыторый як праблемныя, казначэйства ЗША займала важнае месца наракаў адсутнасць магчымасці афіцыйна дыскутаваць з ЕС і аспрэчваць інклюзію. Нягледзячы на ​​тое, што Вашынгтон набраў вагу, каб выйсці са спісу, менш магутныя краіны не маюць такога звароту, як і сродкаў, каб змагацца з Брусэлем на гэтым фронце.

Улічваючы ўсе гэтыя відавочныя недахопы па форме і змесце, зразумела, што спіс далёкі ад таго, што ён мае на ўвазе. Зараз шмат сіл належыць Савету ЕС і старшыням камісій Еўрапейскага парламента па эканамічных і грашовых пытаннях (ECON) і грамадзянскіх свабодах, справядлівасці і ўнутраных справах (LIBE) - якія маюць да 7 чэрвеня зацвердзіць альбо адхіліць спіс.

Яны павінны лічыць, што ў той час як падобная крытыка нязручная, членам ЕС неабходна перагледзець свой падыход і па-сапраўднаму ўмацаваць міжнародную пазіцыю блока як узор для барацьбы з адмываннем грошай.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: