Французскія праваахоўныя органы пачаць расследаванне крымінальнай справы аб адмыванні грошай у Danske Bank ў сувязі са справай #Magnitsky

Французскі суд, Трыбунал дэ-Грандэ-дэ-Instance Парыж, ёсць прыняў заяву французскіх праваахоўных органаў у ўзбуджэнне крымінальнай справы па адмыванню грошай у дацкае фінансавая ўстанова Danske Bank за яго ролю ў адмыванні грошай у Францыі сродкаў, якая паўстала з мільёна махлярства US $ 230 непакрытага Сяргей Магніцкі.

"Гэта вельмі важны крок у нашай кампаніі за справядлівасць для Сяргея Магніцкага. Ён быў забіты за раскрыццё крадзяжу $ 230m праз фундаваныя урадам карупцыйнай схемы РФ. Мы хочам, каб гарантаваць, што хто-небудзь на Захадзе, хто дастаў выгаду з гэтага злачынства ці дапамаглі палегчыць яго праследуюцца ў поўным аб'ёме закона," сказаў Уільям Браудэр, лідэр кампаніі па Магніцкі глабальнай справядлівасці.

Крымінальная справа ў Францыі на чале следчага суддзі Рэно Ван Раймбек, добра вядомы за яго ролю ў гучных выпадках палітычнай і фінансавай карупцыі.

Расследаванне было пачата на рахункі Эстоніі даччынага Danske банк, Sampo Bank, якія былі выкарыстаныя для адмывання даходаў ад махлярства мільёнаў US $ 230.

Французскае даследаванне было пачата па заяве, пададзенай Hermitage Capital Management, кампаніі, якая стала ахвярай у Расіі ў махлярстве ЗША $ 230m і чый адвакат Сяргей Магніцкі быў забіты пасля таго, падвяргаючы яго і сьведчачы пра уцягнутых дзяржаўных чыноўнікаў.

Рахункі ў Sampo Bank былі выкарыстаныя адмываць дзясяткі мільёнаў даляраў у выглядзе незаконных даходаў з Расіі, у тым ліку ў Францыю.

Раней у рамках таго ж французскага крымінальнай справы, падвойнае руска-французскі грамадзянін быў затрыманы ў верасні-Сцежцы і мільёны еўра былі замарожаныя ў Францыі, Манака і Люксембургу.

рэклама

Транснацыянальнае адмыванне грошай даходаў ад махлярства US $ 230m расследуюцца праваахоўнымі органамі ў Швейцарыі, Люксембургу і ЗША сярод іншых.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: