Звязацца з намі

Злачынства

#Еўрапол: наркагандляры адмываюць 8 мільёнаў еўра праз крыптавалюты і крэдытныя карты

Доля:

апублікаваны

6 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Адмыванне грошай. Еўра, еўрапейская валюта

Аперацыя Tulipan Blanca, каардынаваная Еўраполам і праведзеная Іспанскай грамадзянскай гвардыяй пры падтрымцы фінскіх уладаў і Расследавання нацыянальнай бяспекі ЗША, прывяла да арыштаў 11 асоб і расследавання 137 чалавек. Удзельнікі злачыннай групоўкі адмывалі грошы, заробленыя іншымі арганізаванымі злачыннымі групоўкамі, якія зараблялі на продажы наркотыкаў, выкарыстоўваючы крэдытныя карты і крыптавалюты.

Наркагандляры звязваліся са злачынцамі, якія базуюцца ў Іспаніі, каб адмыць грошы, атрыманыя ад іх незаконнай дзейнасці. Яны збіралі незаконныя даходы наяўнымі, якія потым дзяліліся на невялікія сумы, каб быць унесены на сотні трэціх банкаўскіх рахункаў - злачынны метад, вядомы як смярдзючы. Паколькі наяўныя грошы ўжо цыркулявалі ў фінансавай сістэме, групе проста трэба было перавесці злачынныя грошы назад наркадылерам у Калумбіі.

Крэдытныя карты і гандаль крыптавалютамі

Следства паказала, што злачынцы набылі крэдытныя карты, звязаныя з банкаўскімі рахункамі, на якія былі ўнесены злачынныя даходы. Затым некаторыя злачынцы адправіліся ў Калумбію з крэдытнымі карткамі і некалькі разоў здымалі наяўныя з банкаўскіх рахункаў.

Як толькі злачынцы зразумелі, што зняцце наяўных грошай і банкаўскія аперацыі лёгка адсочваць, яны змянілі метады адмывання і перайшлі да крыптавалют, у асноўным біткойнаў. Дзякуючы супрацоўніцтву з уладамі Фінляндыі паліцэйскія змаглі выявіць, што мясцовы біткоін-бірж быў заснаваны ў Фінляндыі, і сабралі ўсю інфармацыю аб падазраваных, якія ўтрымліваюцца криптовалютной біржай. Злачынцы выкарыстоўвалі біржу, каб канвертаваць свае незаконныя даходы ў біткойны, затым памяняць крыптавалюту на калумбійскія песа і ўнесці яе на рахункі ў калумбійскім банку ў той жа дзень.


Выкарыстана 174 банкаўскія рахункі

У выніку аперацыі іспанская Грамадзянская гвардыя правяла восем ператрусаў і канфіскавала некалькі кампутараў, прылад і абсталявання, якія выкарыстоўваліся для здзяйснення злачынстваў, такіх як мяшкі з грашыма або лічыльнікі грошай. 11 чалавек арыштаваныя, 137 знаходзяцца пад следствам. Следства паказвае, што падазраваныя заклалі больш за €8 мільёнаў наяўнымі па 174 банкаўскіх рахунках.

Еўрапол падтрымліваў расследаванне, забяспечваючы аналітычную і аператыўную падтрымку і спрыяючы абмену інфармацыяй у рэжыме рэальнага часу. Паколькі крыптавалюты ўсё часцей выкарыстоўваюцца для фінансавання і ажыццяўлення злачыннай дзейнасці, Еўрапол будзе працягваць каардынаваць дзеянні паміж дзяржавамі-членамі і за іх межамі, каб эфектыўна рэагаваць на гэтую расце пагрозу. Еўрапол арганізаваў спецыялізаваныя навучальныя курсы, каб дапамагчы супрацоўнікам праваахоўных органаў у выяўленні выкарыстання крыптавалют арганізаванымі злачыннымі сеткамі.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама

Актуальныя