Румынскія пракуроры расследаваць криптовалюта фінансаванне #resist пратэстуючых

Упраўленне па расследаванні арганізаванай злачыннасці і тэрарызму (DIICOT) у Румыніі расследуе 403 аперацыі з криптовалютой. Гэтыя здзелкі на агульную суму ў 14 мільёнаў долараў здзяйсняліся на працягу трох гадоў, піша Джэймс Уілсан.

Сродкі паступілі ў Румынію для фінансавання груп #resist і іншых няўрадавых арганізацый, якія падтрымліваюць Нацыянальнае ўпраўленне па барацьбе з карупцыяй (DNA), Клаўса Ёханіса, Дачыана Чолоша і палітычную партыю Саюз выратавання Румыніі (USR). Доказы вядуць да віртуальнага кашалька на інтэрнэт-платформе BLOCKCHAIN, які фінансуецца Фондам Стэфана Баторыя ў Польшчы, які сам фінансуецца непасрэдна мільярдэрам Джорджам Сорасам.

Пра гэта журналісту паведамілі ў судовых крыніцах luju.ro што DIICOT распачаў шырокае расследаванне адносна фінансавання руху #resist. Прычына гэтага расследавання заключаецца ў тым, што існуюць асцярогі адносна аперацый па адмыванні грошай і арганізаванай злачыннасці, якія правакуюць дзеянні супраць вяршэнства закона.

Выклікае заклапочанасць фінансаванне гвалтоўных груп пратэстоўцаў, якія на працягу 2017 і 2018 гадоў, асабліва 10 жніўня 2018 года, арганізоўвалі акцыі супраць канстытуцыі і артыкула 397 Крымінальнага кодэкса ў спробе зрынуць урад PSD-ALDE.

Паводле інфармацыі, сабранай DIICOT, да канца кастрычніка 2018 года з гэтага кашалька было здзейснена 403 транзакцыі на агульную суму 14.9 мільёна долараў. Здаецца, грошы пайшлі арганізацыям, якія спрыялі вулічным пратэстам, якія адбываліся ў апошнія два гады ў Румыніі, у тым ліку пратэстам 10 жніўня 2018 года.

рэклама

Усю гэтую інфармацыю можна знайсці ў віртуальным кашальку на анлайн-платформе BLOCKCHAIN, з дапамогай якога ажыццяўляюцца аперацыі з криптовалютой. Здымак экрана гэтага кашалька на малюнку ніжэй, які паказвае агульны кошт транзакцый больш за 14.9 мільёна долараў ЗША.

Паводле звестак следства, атрымальнікамі грошай з кашалька Фонду Стэфана Баторыя былі не толькі групы #resist, але і розныя няўрадавыя арганізацыі, вядомыя як прыхільнікі DNA, Клаўса Ёханіса, Дачыана Чолоша і палітычнай партыі USR.

Гэтыя групы ўключаюць Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com або Rezistenta TV. У апошнім былі праведзены інтэрв'ю з былым галоўным пракурорам ДНК Лаурай Кодруца Ковесі, Монікай Маковей і Ралукай Прунэ.

Крыніцы з расследавання DIICOT таксама пацвердзілі luju.ro, што за некалькі тыдняў да пратэстаў 10 жніўня з біткойнаў #resist былі зняты сотні тысяч еўра. Мяркуецца, што гэтыя сродкі былі выкарыстаны для ўражлівай лагістыкі, якую выкарыстоўвалі пратэстоўцы #resist, уключаючы арэнду жылля для пратэстоўцаў, якія жылі ў іншых гарадах, аплату арэнды сакрэтных штаб-кватэр арганізатараў, ІТ-абсталяванне, прасоўванне паведамленняў у Інтэрнэце праз сацыяльныя сеткі, праезд выдаткі, брашуры, знакамітыя шыльды «Справядлівасць для ўсіх». Вялікія сумы з гэтага кашалька былі пераўтвораны непасрэдна ў наяўныя ў банкаматах, якія дазваляюць транзакцыі з біткойнамі. Тыя, хто мог атрымаць доступ да кашалька #resist, выкарыстоўвалі сістэму «localbitcoins», якая дазваляе ажыццяўляць прамы абмен паміж уладальнікамі наяўных у мясцовай валюце і тымі, хто хацеў канвертаваць сродкі ў біткойнах.

Гэтыя выкрыцці кідаюць пратэсты ў Румыніі ў іншым святле і падымаюць пытанні на міжнародным узроўні аб тым, хто стаіць за пратэстамі і які насамрэч быў парадак дня.

Джэймс Уілсан - дырэктар-заснавальнік Міжнароднага фонду за лепшае кіраванне.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: