Ліхтэнштэйн працягвае расследаванне ў дачыненні да ўцекача расійскага банкіра

Не сакрэт, што Еўропа, і ў прыватнасці Лондан, на працягу многіх гадоў прымалі дысідэнтаў і лідараў апазіцыі з усяго свету, забяспечваючы надзейны прытулак для многіх з іх. Таксама вядома, што тысячы багатых расейцаў знайшлі прытулак у Вялікабрытаніі і іншых утульных кутках ЕС, укладваючы шчодрыя грошы ў бізнес, банкаўскую справу і нерухомасць. Але ніхто не можа даказаць, што ўсе яны заслугоўваюць прывілею жыць тут, улічваючы іх незразумелае і нават крымінальнае паходжанне.

Дэпутат ад торы Эндру Брыджэн зноў падняў вельмі далікатнае і супярэчлівае пытанне ў сваім нядаўнім запыце аб выдачы залатых віз багатым расійскім бізнесменам, якія займаюцца фінансавымі махінацыямі і злачынствамі. Адным з такіх асобаў з'яўляецца сумна вядомы Георгій Беджамаў, якога ў Расеі і Еўропе абвінавачваюць у розных банкаўскіх махінацыях і шукаюць у Маскве з 2016 года. Гэты чалавек дамагаецца грамадзянства Вялікабрытаніі. Па словах дэпутата Брыджэна, «Лондан гандлюе сваёй рэпутацыяй бяспечнага месца, дзе можна пакласці грошы, але ён не можа быць прытулкам для адмывальнікаў грошай».

Характэрна, што падобная інфармацыя пра дзейнасць Беджамава некалькі месяцаў таму паступіла з Еўрапарламента. Еўрадэпутат ад Латвіі Таццяна Зданока накіравала афіцыйны ліст міністру ўнутраных спраў Вялікабрытаніі Прыці Патэль з просьбай звярнуць увагу на намеры Беджамава, які настойліва шукае прытулку ў Вялікабрытаніі. У сваім лісьце эўрадэпутат Зданока падае кароткі выклад супрацьпраўнай дзейнасьці Беджамава ў Расеі як арганізатара сэрыі махлярстваў у расейскай банкаўскай сыстэме.

 

Згодна з яе лістом, пасля таго, як суд абвінаваціў яго ў спусташэнні расійскага Внешпромбанка, буйнога банка з актывамі ў 2.5 мільярда фунтаў стэрлінгаў, г-н Беджамаў збег у Вялікабрытанію, дзе яго абвінавацілі ў буйнамаштабным махлярстве з актывамі банка. і быў абвешчаны ў міжнародны вышук Інтэрполам. Крэдыторы як з Вялікабрытаніі, так і з Еўрапейскага саюза, якія сталі ахвярамі спраў спадара Беджамава, цяпер дамагаюцца вяртання некаторых актываў, калі іх удасца знайсці.

У красавіку 2019 года Высокі суд Вялікабрытаніі ў Лондане даў права крэдыторам патрабаваць маёмасці г-на Беджамава і выдаў пастанову аб замарозцы яго актываў на суму 1.34 мільярда фунтаў стэрлінгаў, прызнаўшы давер да аргументаў аб датычнасці і ключавой ролі г-на Беджамава ў махлярства.

рэклама

Еўрадэпутат Зданока папярэджвае брытанскія ўлады, што спадар Беджамаў цяпер шукае грамадзянства ў Вялікабрытаніі і звярнуўся з гэтай просьбай у Міністэрства ўнутраных спраў.

Неўзабаве з падатковага раю Еўропы, якім з'яўляецца малюсенькае княства Ліхтэнштэйн, прыйшлі новыя навіны па гэтай вельмі адчувальнай і далікатнай тэме.

Пракуратура Ліхтэнштэйна пацвердзіла расследаванне незаконных фінансавых аперацый збеглага расейскага банкіра Георгія Беджамава. Гэты чалавек быў завочна асуджаны ў 2016 годзе і абвешчаны Расеяй у міжнародны вышук па абвінавачанні ў фінансавых махінацыях, якія прывялі да банкруцтва аднаго з вядучых банкаў - Знешпрамбанка. Яго сястра і бізнес-партнёрка Ларыса Маркус была асуджаная ў 2017 годзе на 8.5 гадоў пазбаўлення волі.

Беджамаў фігуруе ў многіх крымінальных справах і судовых працэсах як у Расіі, так і ў Еўропе. Даказаць сваю невінаватасць у судах і пазбавіцца ад шматлікіх прэтэнзій да сябе з боку ўкладчыкаў Знешпрамбанка, якіх ён проста абрабаваў, яму пакуль не ўдаецца. Паводле інфармацыі з адкрытых крыніц, Беджамаў шляхам злачынных дзеянняў разам са сваёй сястрой Ларысай Маркус скралі і вывезлі з Расеі больш за 2 мільярды даляраў.

Улады Ліхтэнштэйна праводзяць расследаванне ў дачыненні да былога ўладальніка Знешпрамбанка і яго сястры па падазрэнні ў адмыванні грошай. На іх рахункі ў мясцовых і швейцарскіх банках паступіла 143 мільёны долараў, у тым ліку ад Федэрацыі бабслею Расіі. Гэта пачалося як мінімум у 2016 годзе, сведчаць звесткі фінансавай разведкі Ліхтэнштэйна і прадстаўнік Агенцтва па страхаванні ўкладаў (АСВ) Расіі, які судзіцца з Беджамавым у Высокім судзе Лондана). АСВ выступае ў якасці арбітражнага кіраўніка разваленага Знешпрамбанка, які па-ранейшаму павінен крэдыторам больш за 200 мільярдаў рублёў (2,7 мільярда долараў).

«Ліхтэнштэйн пачаў расследаванне па падазрэнні ў адмыванні грошай у сувязі са згаданымі фактамі», — заявіў у інтэрв'ю намеснік генеральнага пракурора Княства Франк Хаўн, дадаўшы, што на дадзеным этапе расследавання ён не можа паведаміць больш падрабязную інфармацыю, у тым ліку імёны падазраваных, кампаній і банкаў.

АСВ патрабуе ад банкіра 1.75 млрд даляраў, у межах гэтай сумы яго актывы замарожаныя. Вядомая маёмасць Беджамава ацэньваецца значна танней: сам банкір заявіў у судзе, што яго стан складае каля $500 млн, а гадавы даход — $2 млн.

У актывах Беджамава ёсць віла ў Францыі і нерухомасць у Лондане, але яны знаходзяцца ў закладзе ў крэдытораў. Па дадзеных АСВ, заклад фіктыўны і створаны для абароны актываў Знешпрамбанка. У верасні 2019 года суддзя Высокага суда адзначыў, што пасля продажу долі (33%) у Badrutt's Palace Hotel AG на беразе возера Санкт-Морыц у Швейцарыі і за вылікам судовых выдаткаў на рахунках Беджамава засталося $12 млн.

Для пошуку нібыта схаваных актываў АСВ наняло інвесткампанію А1 (уваходзіць у расейскую «Альфа-груп»), якая, акрамя юрыдычнага суправаджэння справы, запусціла рэкламную кампанію па пошуку актываў Беджамава і Маркуса ў Расеі і Вялікабрытаніі. .

У АСВ нядаўна адзначылі, што «ў курсе аб распачынанні праваахоўнымі органамі Княства Ліхтэнштэйн крымінальнай справы ў дачыненні да былога саўладальніка Знешпрамбанка Георгія Беджамава».

Такім чынам, што высветліла фінансавая разведка Ліхтэнштэйна?

Расследаванне ў дачыненні да Беджамава і Маркуса апісана ў аналітычнай справаздачы ад 2016 года намесніка кіраўніка фінансавай разведкі Ліхтэнштэйна (Financial Intelligence Unit) Валарціса (з 2019 года ён узначальвае ПФР). Па словах крыніцы, знаёмай са спрэчкай паміж Беджамавым і DIA, дакументы, падпісаныя Шёба, прызначаліся для ліхтэнштэйнскіх банкаў Valartis і LGT, якія звярнуліся ў пракуратуру Ліхтэнштэйна.

Аперацыямі Беджамава і Маркуса зацікавіліся пасля ад'езду былога ўладальніка Знешпрамбанка з Расеі ў Манака і аб'яўлення яго ў міжнародным вышуку з 2016 года. У паведамленні таксама можа ісці гаворка аб вывадзе грошай з Знешпрамбанка, піша намеснік кіраўніка Фінансавая разведка Ліхтэнштэйна.

Больш за 90 мільёнаў швейцарскіх франкаў былі пераведзеныя на рахункі, звязаныя з Беджамавым і Маркусам, паведамляе служба фінансавай разведкі Ліхтэнштэйна. У асноўным, як вынікае з паведамлення, грошы пералічваліся на рахунак створанага ў інтарэсах Беджамава Panamanian Orange Tree Investment у ліхтэнштэйнскім Valartis Bank. Ёсць таксама прыкметы таго, што каля 40 мільёнаў франкаў былі пераведзены на рахунак кампаніі ў швейцарскім банку Vontobel.

Сродкі на рахункі Маркуса паступалі са швейцарскага банка Vontobel, на рахункі Беджамава — з Эстоніі і Швейцарыі, паведамляе служба фінансавай разведкі Ліхтэнштэйна. «Грошы ў асноўным выкарыстоўваліся для пакупкі шыкоўных яхт і нерухомасці», — гаворыцца ў паведамленні.

Panamanian Orange Tree Investment, у прыватнасці, атрымала €31.9 млн ад Eurotex, каля €18.8 млн ад Silverrow, €12.8 млн рублёў ад IMET Group і €10.6 млн ад Venus Corporation, каля 40 млн франкаў паступіла на швейцарскі рахунак Orange. Дрэва, адзначаецца ў дакуменце.

У справаздачы таксама адзначаецца, што фінансавая разведка лічыць, што «брытанскія афшорныя кампаніі Silverrow і Eurotex кіраваліся з Масквы», абедзве мелі аднолькавы адрас электроннай пошты. Кампаніі былі зарэгістраваныя ў Бірмінгеме і Эдынбургу, Silverrow была ліквідаваная 6 верасня 2016 года. па дадзеных брытанскага рэестра.

Асобна фінансавая разведка Ліхтэнштэйна паказвае, што ў 2013 годзе Orange Tree атрымала каля 1 мільёна еўра ад Федэрацыі бабслея Расіі (у апісанні пазначана, што мэтай плацяжоў быў аванс за спартыўны інвентар) і больш за 130 тысяч еўра ад Міжнароднай федэрацыі бабслея ад рахунак LGT Bank (апісанне плацяжоў адносіцца да «прэміі» і «ўзносаў» на карысць Расійскай Федэрацыі).

Што да адтоку сродкаў, то, між іншым, Шэб адзначае, што Orange Tree пералічыла 21 мільён еўра нямецкай верфі Lurssen, а пераводы на карысць Lurssen, хутчэй за ўсё, звязаныя з будаўніцтвам раскошнай яхты Ester III. Спецыялізаваны партал Superyachtfan назваў Беджамава ўладальнікам Ester III. У 2016 годзе ён быў прададзены ў сувязі з іскам французскага банка BNP Paribas супраць Беджамава ў судзе Гібралтара. Яхту набыў уладальнік футбольнага клуба "Ліверпуль" Джон Генры, які ацэньвае яе кошт у 90 мільёнаў долараў.

Сярод параўнальна невялікіх выдаткаў у матэрыяле - перавод 1.1 мільёна еўра брытанскай кампаніі Basel Properties, якой непасрэдна валодае Аліна Золатава (аднайменнік жонкі Беджамава).

Варта меркаваць, што суды ў Еўропе наўрад ці будуць талерантнымі і лаяльнымі да беглым расейскім бізнесменам. Іх поўныя слёз гісторыі пра пераслед і пагрозы жыццю на радзіме ўжо не выклікаюць такой міласэрнай рэакцыі ў сэрцах еўрапейскіх суддзяў, як раней. Гэтак жа судовыя органы ўспрымаюць як казкі заявы Георгія Беджамава аб фальсіфікацыі абвінавачванняў супраць яго ў махлярстве і крадзяжы чужых укладаў.

Здаецца, час пошукаў міжнародных аферыстаў і карупцыянераў «прытулку» ва ўтульных еўрапейскіх закутках застаўся ў мінулым. Еўропа ўжо стамілася ад патоку фальшывых дысідэнтаў і махляроў з былога СССР. Пра гэта сьведчаць усё больш жорсткія і адназначныя рашэньні судоў.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: