Цёмныя справы Мікалая Лявіцкага на біржы Ганконгу

Пра гэта паведамляе EU TODAY

Найбольш вядомы па банкруцтвах сваіх прадпрыемстваў расейскі бізнэсовец Мікалай Лявіцкі, які раней быў заўважаны сярод заснавальнікаў нафтасэрвіснага холдынгу «Геатэх» і займаў пасаду генэральнага дырэктара «Эўрахіму», які належыць і кіруецца даверанымі асобамі дыскрэцыйнага трэста З 2006 года пасля ўдзелу ў шэрагу няўдалых бізнес-праектаў актыўна аказвае паслугі ў якасці намінальнага трымальніка актываў расейскіх алігархаў, якія знаходзяцца пад міжнароднымі санкцыямі.

Лявіцкі скупляе долі ў праектах, звязаных з буйным капіталам, здзяйсняючы маніпуляцыі на рынку з акцыямі, якія каціруюцца на фондавай біржы Hong Kong Limited.

Пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну значная колькасць расійскіх мільярдэраў трапіла ў санкцыйныя спісы ЕС, ЗША, Вялікабрытаніі і іншых заходніх краін, якія характарызуюцца як «члены бліжэйшага атачэння Уладзіміра Пуціна».

У адказ яны шукаюць спосабы абараніць свае расейскія актывы.

За апошнія два гады быў выпрацаваны сістэмны метад, здавалася б, звычайнай перадачы актываў малавядомым расейскім бізнесменам, якія на паперы выступаюць у ролі новых уласнікаў.

Паказальны прыклад — гісторыя Мікалая Лявіцкага, які ў 2022 годзе стаў вядомы як намінальны трымальнік актываў, якія трапілі пад міжнародныя санкцыі (Далёкаўсходні порт Ваніна, Прыморская ГЭС, горназдабыўныя прадпрыемствы), а таксама Генадзя Цімчанкі. і яго зяць Глеб Франк (Марскі вакзал «Тулома»), былы міністр энергетыкі Сяргей Генералаў (АТ «НПФ МІКРАН»), Барыс Алешын (ТАА «ІК Аксіёма»).

І большая частка яго фіктыўнай дзейнасці застаецца па-за межамі доступу заходніх кантралюючых органаў.

рэклама

Мікалай Лявіцкі стаў бенефіцыярам «былых» актываў у перыяд з 2022 па 2023 гады. Для любога бізнес-аналітыка такі ход падзей стаў бы поўнай нечаканасцю.

Таму што купля актываў адбылася пасля шэрагу банкруцтваў – скандальнага выхаду з IGSS («Геотек»), павелічэння запазычанасці кампаніі да $700 млн праз фінансавыя махінацыі і банкруцтва апошняга актыву (наўгародскага кваснага завода «Дэка»).

Аднак у красавіку 2022 года Мікалай Лявіцкі нечакана стаў пакупніком кампаніі «Доналінк» Андрэя Мельнічэнкі, якая нібыта валодала кантрольным пакетам акцый «Прыморскай ГЭС».

Яшчэ больш дзіўным было набыццё, якое адбылося ў 2021-2023 гадах праз шэраг здзелак па кантролі над кампаніяй IRC, уладальнікам Кимкано-Сутарского ГОКа (Горна-абагачальнага камбіната) у Яўрэйскай аўтаномнай вобласці, найбуйнейшага вытворцы жалезнай руды. на расійскім Далёкім Усходзе.

Такі актыў будзе мець значную цану нават у складаныя эканамічныя часы ў Расійскай Федэрацыі, паколькі асноўным рынкам для прадукцыі ГОК з'яўляецца Кітай, а акцыі IRC гандлююцца на фондавай біржы Hong Kong Limited.

На наглядным прыкладзе паглынання Кімкана-Сутарскага ГОКа мы выявілі ўнутраную працу схемы, у якой удзельнічаюць некалькі асобаў, у тым ліку Марына Калеснікава, якая выступае ў якасці кандыдата Лявіцкага і ўласніка ТАА «МІК ІНВЕСТ» (адна з ключавыя акцыянеры IRC), а таксама Вольга Часнакова.

Фінансавы дарадца Лявіцкага і член савета дырэктараў яго «Геатэх Холдынгу», яна таксама выступае яго кандыдатам у Oikku Finance (акцыянер IRC, які актыўна ўдзельнічае ў фінансавых схемах Лявіцкага).

Як захоплівалі Кимкано-Сутарский ГОК

У снежні 2021 года Лявіцкі праз свой афшор Axiomi Consolidation Ltd набыў 29.86% акцый МРК, якія на той момант былі абцяжараныя ў карысць Газпрамбанка крэдытам у $113 млн, выдадзеным Кімкана-Сутарскаму ГОКу (далей – КС ГОК).

Літаральна праз два месяцы, у лютым 2022 года, «Газпромбанк» «нечакана» саступіў свае крэдытныя правы на карысць ТАА «МІК ІНВЕСТ», зарэгістраванага на імя кандыдата Марыны Калеснікавай.

Для забеспячэння поўнага аперацыйнага кантролю над прадпрыемствам Лявіцкі ў ліпені 2022 года сфармаваў сваю марыянетачную Раду дырэктараў ІРЦ, у якую ўвайшлі асобы, якія раней працавалі на Лявіцкага ў іншых яго бізнесах: Дзяніс Чарэднічэнка, Дзмітрый Дабряк, Наталля Ажэгіна, Віталь Шарамет, Аляксей. Раманенка.

Выканаўчым дырэктарам прызначаны Дзяніс Вітальевіч Чарэднічэнка, які раней быў падначаленым Лявіцкага і былы віцэ-прэзідэнтам і членам савета дырэктараў холдынгу «Геатэк».

Мікалаю Лявіцкаму ўдалося рэалізаваць схему скупкі і кансалідацыі пакета акцый МРК, знаходзячыся цяпер пад яго кіраўніцтвам савета дырэктараў. Зрабіў гэта за кошт сродкаў асноўнага, прыбытковага прадпрыемства КС ГОК.

Каб умацаваць свой поўны кантроль над актывам, IRC правёў дадатковы выпуск 16.7% акцый у кастрычніку 2022 года. Было адзначана, што гэта было зроблена бясплатна.

Новыя акцыі па дамоўленасці былі прададзеныя МІК ІНВЕСТ за $19 млн у пагашэнне таго ж крэдыту.

Сродкі паступілі ў ІРЦ і на наступны дзень, пасля пагашэння ГОКам крэдыту на карысць МІК ІНВЕСТ, былі вернуты ў першакрыніцу, і ў выніку такой схемы МІК ІНВЕСТ стаў новым акцыянерам ІРЦ з доляй 16.7 % акцый.

Каб пазбегнуць увагі рэгулятараў, у ліпені 2023 года Лявіцкі перарэгістраваў свой «разбаўлены» дадатковай эмісіяй і ўжо не абцяжараны закладам пакет, які складае 24.88% акцый, з Axiomi Consolidation Ltd. на іншую сваю афшорную кампанію Axioma Capital. FZE (базіруецца ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах) і дадаткова набыла 1.01% у Ineth Limited.

Акрамя таго, у лістападзе 2023 года Лявіцкі набыў 4.72% акцый уласнай кампаніі Oikku Finance (мабыць, належыць яго былой падначаленай і вылучэнцы Вользе Часнаковай). Сума транзакцыі склала 47 мільёнаў ганконскіх даляраў (6 мільёнаў долараў).

Варта адзначыць, што Oikku Finance набыла свой пакет акцый (4.72%) за тыя ж $6 млн у 2022 годзе, якія былі атрыманы ў выніку серыі здзелак, першапачаткова ад Кимкано-Сутарского ГОК для MIK INVEST, а затым для Oikku Finance, зноў жа з адабрэння Рады дырэктараў, якая цалкам кантралюецца Лявіцкім.

У выніку да лістапада 2023 года Лявіцкі назапасіў 30.61% акцый ІРЦ, а «МІК ІНВЕСТ» — 16.67%.

Пасля гэтага кампанія Лявіцкага Axioma Capital FZE распаўсюдзіла прапанову аб выкупе акцый іншым акцыянерам па той жа цане - 0.118 HKD за акцыю, ацаніўшы ўвесь IRC у 1 мільярд HKD ($129 мільёнаў).

Шырока заплюшчаныя вочы кантралёраў

Па сутнасці, амаль за два гады прадпрыемства было выведзена з зоны санкцый з мінімальнымі выдаткамі, бо структуры Лявіцкага цалкам кантралююць Кімкана-Сутарскі ГОК.

Таму ўсе заробленыя грошы прадпрыемства мусіць аддаваць свайму акцыянеру (МІК ІНВЕСТ) на абслугоўванне даўгоў. Рэалізаваць такую ​​дамоўленасць без удзелу ўладаў было б немагчыма.

Такім чынам, у схему трапляе даўні знаёмы Лявіцкага, дзеючы губернатар Яўрэйскай аўтаномнай вобласці Расціслаў Гольдштэйн.

«Цёплыя адносіны» бізнэсмэна і кіраўніка рэгіёну бяруць пачатак з 2003 года, калі Лявіцкі займаў пасаду віцэ-губернатара Рэспублікі Комі, а Гольдштэйн быў старшынёй Дзяржсавета Рэспублікі Комі.

Акрамя маўклівай згоды на рэалізацыю схемы, прысутнасць «дружалюбнага» губернатара забяспечыла дадатковыя падатковыя льготы для ГОК, які складае 10% падатковых паступленняў Яўрэйскай аўтаномнай вобласці.

Хоць такія схемы не з'яўляюцца незвычайнымі для сучаснай Расіі, адсутнасць цікавасці з боку міжнародных рэгулятараў выклікае здзіўленне.

Фондавая біржа ў Ганконгу не раскрывае прыналежнасць усіх трох кампаній, якія ўдзельнічаюць у апошніх транзакцыях - Axioma Capital FZE, Oikku Finance і MIK INVEST - нягледзячы на ​​відавочную агульную крыніцу фінансавання ад KS GOK і іх цесную ўзаемасувязь праз ланцужкі ўзаемнага фінансавання.

Акрамя таго, спадарыня Часнакова ў 2021-2022 гадах паслядоўна атрымлівала фінансаванне ад ТАА «МІК» праз кампаніі Лявіцкага праз свае фірмы. ТАА «МІК» належыць той жа вылучэнцы Лявіцкага, што і «МІК ІНВЕСТ» М. А. Калеснікавай.

Сам спадар Лявіцкі ў 2022 годзе атрымаў фінансаванне праз КС ГОК і МІК ІНВЕСТ асабіста для сябе і для свайго ТАА «ІК «АКСІОМА», якому былі перададзены актывы з мэтай абыходу санкцый.

У выніку Лявіцкі і афіляваныя з ім кампаніі шляхам несправядлівага выкупу акцый па цане, істотна адрознай ад рэальнай рынкавай, кансалідавалі 47% акцый ІРЦ у руках аднаго намінальнага акцыянера.

Набыццё акцый фінансавалася самім эмітэнтам - IRC, прыцягнуўшы сродкі ў КС ГОК.

Факт увядзення ў зман добрасумленных акцыянераў IRC для гэтых мэтаў даўно павінен быў стаць прадметам расследавання кантралюючых органаў.

Пакуль такая праверка не праводзіцца, рызыка пашырэння схемы і далейшага размывання доляў іншых акцыянераў вельмі высокая.

NB. У ранейшай версіі гэтага артыкула ўладальнікам «ЕўраХіма» памылкова называўся Андрэй Мельнічэнка.

Спадар Мельнічэнка быў бенефіцыярам дыскрэцыйнага даверу да сакавіка 2022 года, але з таго часу не мае да яго дачынення. Ён таксама не мае дачынення да актываў, якімі намінальна можа валодаць Мікалай Лявіцкі. 

Падзяліцеся гэтым артыкулам: