Скотланд-Ярд дапытвае расейскага алігарха # УладзімірГусінскі з нагоды абвінавачванняў у адмыванні грошай

Дэтэктывы Скотланд-Ярда праводзяць расследаванне расійскага алігарха ў Лондане па меркаваных сувязях з адмываннем грошай. Супрацоўнікі расследавання былі задзейнічаны пасля перадачы падрабязнай фінансавай інфармацыі Нацыянальнаму агенцтву па злачыннасці Вялікабрытаніі (НКА). як дома, так і за мяжой, - піша Філіп Браунд.

Як мяркуецца, былы медыйны магнат Уладзімір Гусінскі выкарыстоўвае лабірынт судовых спраў у Амерыцы для перамяшчэння грошай. Зараз брытанскія афіцэры, хутчэй за ўсё, працуюць з амерыканскімі праваахоўнымі органамі, у асноўным звязанымі з абвінавачваннямі ў адмыванні грошай.

Лічыцца, што юрыдычныя эксперты знайшлі да судоў 15 судовыя справы, якія разглядаліся ў Амерыцы на працягу апошніх гадоў, паказваючы аналагічную атаку адвакатаў спадара Гусінскага, а менавіта - парушэнне абавязкаў былых дырэктараў.

Выпадкі праходзяць па аналагічным ходзе: г-н Гусінскі і яго юрыдычная каманда ў ЗША праводзяць дакументы па амерыканскіх кампаніях - у прыватнасці, на продаж.

Адкліканы трэст Уладзіміра Гусінскага (VGRT) прад'яўляе іск супраць кампаніі і пачынаецца разбіральніцтва. Але справа хутка спыняецца, вырашаецца альбо добраахвотна адхіляецца, і любыя грашовыя сродкі, выплачаныя ў судзе, альбо зборы, выплачаныя юрыстам на рахунку, вяртаюцца - за вылікам выдаткаў - Напрыклад, у мінулым годзе VGRT распачала дзеянні ад акцыянера USG Corp супраць кампаніі і яе дырэктараў нібыта за парушэнне федэральнага закона аб каштоўных паперах. Як паведамляе трэст, USG апублікавала зман няправільнага проксі для кампаніі, чакаючы набыцця нямецкім канкурэнтам $ 7 млрд.

Ён сцвярджаў, што не хапае падрабязнасцей аб продажы, які, у сваю чаргу, нібыта паўплываў на кошт кампаніі для пакупкі.

рэклама

Справу спынілі пасля пазасудовага ўрэгулявання.

У ранейшай справе, разгляданай у тым самым судзе штата Дэлавэр і з тымі ж адвакатамі Гусінскага - Rigrodsky & Long –VGRT узяў на сябе KLX Inc.

Кампанія KLX Inc падала зманныя заявы ў сувязі з прапанаванай продажам авіяцыйных частак і паслуг авіякасмічным гігантам Boeing на $ 3.25 млрд.

Трэст просіць суд спыніць продаж.

У чарговы раз справа была добраахвотна спыненая пасля таго, як адвакаты дасягнулі пазасудовага ўрэгулявання.

Выкарыстанне судовых спраў для адмывання грошай не новае.

Ён быў выкарыстаны на працягу некаторага часу ў Вялікабрытаніі, перш чым суддзі сталі асцярожна ставіцца да рызык.

У якасці прэтэндэнта на пазоў лёгка падаць вялікую суму грошай з нецярплівымі і ўдзячнымі юрыстамі, разлічваючы, што яны будуць весці справу на працягу двух-трох гадоў.

Акрамя таго, заяўнік можа заплаціць грошы ў суд альбо ў якасці прапановы, альбо як аблігацыя альбо гарантыя за прад'яўленне пазову.

Пасля таго, як справа будзе вырашана, і чым раней, тым лепш, грошы кліенту вяртаюцца кліентам альбо юрыстамі, альбо яшчэ лепш судом.

Ён эфектыўна "чысціцца" для любой мэты крыніцы сродкаў у любой кропцы свету.

Крыніца, якая раней уваходзіла ў блізкае да праваахоўных органаў Вялікабрытаніі, пракаментавала:

"Гэты від дзейнасці патэнцыйна дае" залаты стандарт "крыніцу праверкі грашовых сродкаў для банкаў, бо грошы паступаюць альбо з рахунку адваката кліента, альбо з самога суда.

"Гэта практыка ўпершыню была заўважана ў Вялікабрытаніі больш за 10 гадоў таму, калі грошы выплачваліся ў суд у якасці прапановы па ўрэгуляванні.

"Праверку грошай, выплачаных у суд, не праводзілі.

"Пасля паступлення ў суд карумпаваныя асобы маглі падрабіць свае патрабаванні і запатрабаваць выплаты грошай" пераможцу "па судзе.

"Грошы, выплачаныя Вярхоўным судом у Лондане, які кіраваў рахункам у Банку Англіі, былі такімі чыстымі, як вы маглі пажадаць".

Невядома, ці сапраўды гэта зрабіў г-н Гусінскі, і не выключана, што Траст, які прад'явіў патрабаванні ЗША, дзейнічае незалежна ад яго.

Аднак гэта будзе дзіўным супадзеннем.

Г-н Гусінскі, 64, з'яўляецца паслядоўным судовым працэсам.

Але Гусінскі ўжо знаходзіцца пад следствам на Кайманавых выспах пасля таго, як яго кампанія "Кампанія па распаўсюджванні новых медыя" разбурылася.

У мінулым годзе ён паабяцаў Лонданскаму міжнароднаму арбітражнаму суду выкарыстаць узнагароду плюс 5 мільёнаў фунтаў у іншым выпадку для пагашэння банка [East West Bank United], якому ён запазычыў грошы.

Замест гэтага юрысты ўкладвалі грошы на рахунак NMDC на Кайманавых выспах, але праз некалькі дзён яны «зніклі».

Г-н Гусінскі сцвярджае, што яго плацілі кампаніям чатыры "кансультанты" за "талент".

Затым ён неадкладна зачыніў NMDC, пакончыўшы яго.

Зараз уліковыя запісы NMDC нібыта падвяргаюцца расследаванню ліквідатарамі FTI Consulting.

Лонданскі глобус звязаўся з FTI Consulting як у Лондане, так і на Кайманавых выспах з нагоды ліквідацыі NMDC.

Мы спыталі, ці плацілі г-ну Гусінскаму грошы, выплачаныя ў Лонданскім судовым працэсе, і залог на Усходнім Захадзе?

Калі няма, то хто быў "чатыром таленавітым" кансультантам, якім заплацілі?

Яны выставілі рахунак за NMDC?

І ці сапраўды FTI Consulting разглядае сувязь спадара Гусінскага з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным і "Газпрам медыя"?

Эшлі Нікалс, кіраўнік дырэктар FTI Consulting, сказала:

«У ходзе вашага запыту я магу пацвердзіць, што Вялікім судом Кайманавых выспаў нас прызначаюць Сумеснымі афіцыйнымі ліквідатарамі NMDC.

"Аднак у адпаведнасці з палітыкай кампаніі мы не каментуем адносіны кліентаў, таму мы не можам каментаваць далей".

Гусінскі пашчасціў ствараць расійскія тэлевізійныя драматычныя серыялы.

Ён сцвярджаў, што ў яго заключалася вытворчая аперацыя з Крамлём, якая была санкцыянавана прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.

Гусінскі назваў бы гэта "непарушнай дамовай" - дамоўленасцю, якая гарантавала б яму бясконцыя камісійныя і грашовыя сродкі за трансляцыю яго драмы.

Ён жыве ў Сен-Морыцы, Швейцарыя, а яго сям'я пражывае ў Канэктыкуце, Амерыка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падзяліцеся гэтым артыкулам: