#Danske - Еўрапейскі банкаўскі орган распачынае расследаванне ў дачыненні да эстонскіх і дацкіх кантралёраў па барацьбе з адмываннем грошай

Еўрапейскае банкаўскае ўпраўленне (EBA) пачало афіцыйнае расследаванне магчымага парушэння заканадаўства Саюза Упраўленнем фінансавых паслуг Эстоніі (Finantsinspektsioon) і Упраўленнем фінансавых паслуг Даніі (Finanstilsynet) у сувязі з дзейнасцю па адмыванні грошай, звязанай з Danske Bank і яго эстонскім банкам. галіна ў прыватнасці.

Расследаванне пачалося пасля ліста Еўрапейскай камісіі з заклікам да EBA выкарыстаць свае паўнамоцтвы, каб вывучыць, ці магчыма было невыкананне кампетэнтнымі органамі Эстоніі і Даніі сваіх абавязацельстваў у адпаведнасці з заканадаўствам Саюза. Перш чым афіцыйна распачаць расследаванне, EBA правяло папярэднія расследаванні з абодвума ўладамі.

Расследаванне распачата ў адпаведнасці з артыкулам 17 Палажэння аб заснаванні ЕБА. Калі расследаванне прыводзіць да высновы аб парушэнні заканадаўства Саюза, Артыкул 17 прадугледжвае, што EBA можа накіраваць рэкамендацыю адпаведнаму кампетэнтнаму органу з выкладаннем дзеянняў, неабходных для выканання заканадаўства Саюза.

Старшыня ўпраўлення Эстоніі Килвар Кеслер сказаў: «Фінансіінспекцыя правяла Еўрапейскаму банкаўскай управе падрабязную прэзентацыю нашай нагляднай працы ў Danske Bank за некалькі гадоў, і мы гатовыя працягваць сумесную працу ў поўнай празрыстасці ў будучыні. Мы ўпэўненыя, што EBA будзе аднолькава ставіцца да наглядных органаў і што такі ж дбайны працэс будзе праводзіцца ў дачыненні да іншых падобных выпадкаў, пра якія цяпер вядома, і іншых фінансавых наглядных органаў тых краін, якія выявілі такія выпадкі».

Кіраўніцтва Finantsinspectsioon сёння (9 лютага) выдала Danske Bank прадпісанне аб забароне дзейнасці філіяла банка ў Эстоніі. Банк павінен спыніць сваю дзейнасць у Эстоніі на працягу васьмі месяцаў. Кеслер раскрытыкаваў дацкі рэгулятар, заявіўшы, што Finantsinspektsioon была адзінай установай у Эстоніі ці Даніі, якая адрэагавала на дзейнасць Danske Bank: «Мы маем поўнае права раз і назаўсёды пакласці канец гэтаму вельмі выключнаму і няшчаснаму выпадку, бо У Эстоніі праз аддзяленне замежнага банка былі здзейснены сур'ёзныя і маштабныя парушэнні мясцовых правілаў, што нанесла сур'ёзны ўдар па празрыстасці, даверу і рэпутацыі эстонскага фінансавага рынку, у той час як наглядны орган краіны краіна абыходзілася з банкам мякка».

Дацкае FSA заяўляе, што нагляд за замежнымі філіяламі і даччынымі кампаніямі Danske Bank ажыццяўляецца нагляднымі органамі прымаючых краін і што яно не разумее пункт гледжання Finantsinspektsioon аб тым, што абавязкі ў іншых краінах нібыта розныя.

рэклама

Падзяліцеся гэтым артыкулам: