ЕС хоча больш строгія правілы празрыстасці на ўласнасць для прадухілення ўхілення ад выплаты падаткаў і барацьбы з #MoneyLaundering

Дэпутаты Еўрапарламента ўзгаднілі сваю пазіцыю па Дырэктыве ЕС па барацьбе з адмываннем грошай аўторак (28 лютага). Зараз парламент у цэлым павінен даць дабро на сакавіцкім пленарным пасяджэнні, каб дэпутаты Еўрапарламента пачалі трохбаковыя перамовы (трыялог) з Камісіяй і Саветам ЕС.

Папраўкі, узгодненыя камітэтамі па эканамічных і грашовых справах і па грамадзянскіх свабодах, ліквідуюць прабелы ў рамачным заканадаўстве ЕС па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Яны таксама ўвядуць больш жорсткія правілы празрыстасці, каб прадухіліць ухіленне ад выплаты падаткаў. Зменены даклад быў прыняты 89 галасамі супраць аднаго пры чатырох, якія ўстрымаліся.

Больш шырокі доступ да рэестраў

Прапанова дазволіць грамадзянам ЕС атрымаць доступ да рэестраў бенефіцыярных уладальнікаў без неабходнасці дэманстраваць «законную зацікаўленасць» у інфармацыі, патрабаванне, якое ў цяперашні час абмяжоўвае доступ уладаў і спецыялістаў, такіх як журналісты і лабісты.

«Складаная структура кампаніі і фальшывыя кампаніі дазваляюць людзям лёгка хаваць грошы. Праз публічны рэестр кампаній і трэстаў Еўрапейскі парламент хоча праліць святло на гэтыя структуры і такім чынам змагацца з імі», - сказала Джудзіт Саргенціні (Зялёныя/EFA, Нідэрланды), судакладчык па справе.

Трасты ўключаны

Сфера прымянення AMLD таксама была пашырана, каб ахапіць трасты і «іншыя тыпы прававых умоў, якія маюць структуру або функцыі, падобныя на трасты». Раней яны былі выключаны з дырэктывы па меркаваннях прыватнасці. Трасты цяпер павінны адпавядаць патрабаванням фірмаў да поўнай празрыстасці, уключаючы неабходнасць ідэнтыфікацыі бенефіцыярных уладальнікаў.

Платформы віртуальнай валюты і пастаўшчыкі кашалькоў-ахоўнікаў таксама падпадаюць пад сферу дзеяння дырэктывы. Нягледзячы на ​​​​тое, што на віртуальныя валюты прыпадае толькі невялікая доля глабальных фінансавых транзакцый - па дадзеных Еўрапейскага цэнтральнага банка штодня праводзіцца каля 70 000 транзакцый з віртуальнай валютай - некаторыя краіны-члены ЕС і Еўрапейскае банкаўскае ўпраўленне кажуць, што яны ўяўляюць рызыку.

Згодна з папраўкамі, платформы віртуальнай валюты будуць мець тыя ж абавязацельствы, што і банкі і іншыя аплатныя ўстановы, уважліва правяраць сваіх кліентаў. Гэта ўключае ў сябе праверку дэталяў асобы і маніторынг іх фінансавых аперацый, каб знізіць рызыку выкарыстання віртуальных валют для адмывання даходаў, атрыманых злачынным шляхам.

Парог ідэнтыфікатара перадаплачанай карты зніжаныКаб перашкодзіць выкарыстоўванню ананімных перадаплачаных інструментаў, такіх як перадаплачаныя карты, у якасці недарагога і зручнага спосабу транспарціроўкі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, MEPS падтрымала зніжэнне парогавага значэння, пры якім патрабаванні ідэнтыфікацыі пачынаюцца з 250 еўра да еўра. 150.

Судакладчык Крыш'яніс Карыньш (EPP, LV) сказаў, што "паводзіны злачынцаў не змяніліся - яны выкарыстоўваюць ананімнасць для адмывання сваіх незаконных даходаў або фінансавання тэрарызму. Такім чынам, мы павінны пераканацца, што заканадаўства разглядае пагрозы нашым грамадзянам і фінансавым Гэта таксама азначае ўзмацненне жорсткасці правілаў, якія рэгулююць віртуальныя валюты і ананімныя перадаплачаныя карты».

Абнаўленне таксама накіравана на ўпарадкаванне каардынацыі паміж дзяржавамі-членамі ў барацьбе з фінансаваннем тэрарызму і адмываннем грошай. Меры ўключаюць у сябе ўвядзенне цэнтралізаваных рэгістраў банкаў і плацежных рахункаў у дзяржавах-членах, гарманізацыю праверак, якія банкі і фінансавыя ўстановы робяць па ўсім ЕС, і палягчэнне патоку інфармацыі паміж падраздзяленнямі фінансавай разведкі дзяржаў-членаў.

Наступныя крокіКамітэты прагаласавалі 92 галасамі супраць 1 пры 1 устрымаўся пачаць перамовы з Саветам. Зараз парламент у цэлым павінен даць дабро на сакавіцкім пленарным пасяджэнні, каб дэпутаты Еўрапарламента пачалі трохбаковыя перамовы з Камісіяй і Саветам ЕС.

Больш падрабязная інфармацыя