ЕС жорстка ўносіць ААЭ ў чорны спіс

У канцы мінулага года Камісія ЕС вырашыла ўнесці ААЭ ў свой чорны спіс на той падставе, што Эміраты спрыяюць адмыванню грошай, - піша Энтані Харыс, былы амбасадар Вялікабрытаніі ў ААЭ.

Гэта адбылося пасля таго, як FATF, Група распрацоўкі фінансавых дзеянняў, група, створаная G7, уключыла ААЭ ў свой «шэры» спіс назірання ў пачатку мінулага года. Эміраты былі папярэджаны, што ім неабходна ўнесці фундаментальныя паляпшэнні ў маніторынг незаконных фінансавых патокаў і ўзмацніць жорсткасць правілаў адпаведнасці ў сферах, уразлівых для злоўжыванняў, такіх як гандаль золатам і каштоўнымі камянямі і нерухомасцю.

Лічу, што вылучаць ААЭ такім чынам не толькі несправядліва, але і крывадушна. Як ведаюць члены G7 і ЕС, за апошнія гады ААЭ дасягнулі велізарных поспехаў. На працягу некалькіх дзесяцігоддзяў ён стаў адным з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў на Блізкім Усходзе і з'яўляецца новай сілай у неспакойным рэгіёне. Улады Эміратаў прыклалі значныя намаганні, каб супрацоўнічаць з міжнароднымі арганізацыямі і прадэманстраваць, што яны здольныя прымяняць строгія стандарты ў камерцыйным і фінансавым сектарах.

Сапраўды, у пачатку мінулага года ў адказ на патрабаванні FATF ААЭ стварылі Выканаўчы офіс па барацьбе з адмываннем грошай (AML) і фінансаваннем тэрарызму (CTF) у цэнтры ўрада. Ахмед Алі Аль Саег, блізкі дарадца прэзідэнта, заявіў, што ў ААЭ ёсць план дзеянняў па выкананні патрабаванняў FATF і будуць працаваць над тым, каб як мага хутчэй выключыць іх з шэрага спісу.

Акрамя таго, ААЭ распачалі шэраг адміністрацыйных крокаў, каб выканаць патрабаванні міжнароднай супольнасці. Эміраты ўзмацнілі сваё заканадаўства па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Яны стварылі аператыўную групу па барацьбе з адмываннем грошай на чале з міністрам замежных спраў з мэтай паляпшэння каардынацыі паміж сямю Эміратамі і прывядзення іх усіх да аднаго стандарту. Сярод іншага, гэтая мэтавая група стварыла рэестр бенефіцыярных уладальнікаў кампаній ААЭ і зрабіла яго даступным для міжнародных арганізацый, уключаючы FATF. Фактычна, некалькі дзён таму FATF паведаміла, што ААЭ прадэманстравалі значны прагрэс у рэалізацыі свайго плана дзеянняў FATF за апошні год.

Эміраты таксама ўзмацнілі жорсткасць правілаў гандлю золатам і каштоўнымі камянямі і перавялі аперацыі з нерухомасцю ў федэральную сістэму барацьбы з адмываннем грошай. Яшчэ адным прыкметай прагрэсу з'яўляецца ўвядзенне ПДВ у 2018 годзе і новы карпаратыўны падатак, які зараз укараняецца. Урад ААЭ прыкладае вялікія намаганні для мадэрнізацыі эканомікі і прывядзення яе ў большае адпаведнасць з міжнароднай практыкай. Урад імкнецца прадэманстраваць на COP28, якая павінна адбыцца ў Дубаі ў лістападзе і снежні наступнага года, што яны з'яўляюцца ключавымі ўдзельнікамі сусветнага руху па скарачэнні выкідаў вугляроду.

ААЭ ўжо прадэманстравалі здольнасць кантраляваць фінансавы сектар. Міжнародны фінансавы цэнтр Дубая (DIFC), дзе я знаходжуся, строга рэгулюецца. Упраўленне фінансавых паслуг Дубая (DFSA) уводзіць правілы, роўныя любым іншым міжнародным фінансавым цэнтрам. Задача, якая стаіць перад Эміратамі, як яны цалкам прызнаюць, заключаецца ў тым, каб усе асобныя Эміраты адпавядалі аднолькавым стандартам, але яны паказалі, што ў іншых сектарах, такіх як падарожжы, гандаль, гасціннасць і тэлекамунікацыі, яны здольныя адпавядаць з міжнароднымі правіламі і канкураваць з астатнім светам.

рэклама

Такім чынам, я цвёрда прытрымліваюся пункту гледжання, што ЕС павінен цесна супрацоўнічаць з ААЭ, каб дапамагчы выдаліць іх з іх чорнага спісу, што дапаможа Эміратам таксама выйсці са спісу назірання FATF. ЕС павінен выкарыстоўваць свой велізарны ўплыў, каб заахвочваць, а не караць ААЭ як казла адпушчэння.

Ёсць складаныя фактары для ЕС. Зараз у Эміратах пражываюць сотні тысяч расейцаў, якія пакідаюць сваю радзіму, каб пазбегнуць прызыву і наступстваў вайны. Гэта выклікае шмат праблем, і не толькі з пункту гледжання фінансавых патокаў, з якімі Эміраты з усіх сіл спраўляюцца.

Большасць людзей пагодзіцца з тым, што расейцам, якія вымушаныя ўцякаць са сваёй краіны, трэба кудысьці ехаць, і ў Эміратах іх, відавочна, больш вітаюць, чым у ЕС і на Захадзе. Гэта яшчэ адна прычына, па якой ЕС павінен працаваць з ААЭ, што прынесла б карысць не толькі Эміратам, але і больш шырокаму рэгіёну Персідскага заліва. Палітыка ЕС ужо даўно накіравана на пашырэнне адносінаў з краінамі ССАДПЗ.

ААЭ не саромеюцца прызнаць, што ім трэба зрабіць шмат працы па ўкараненні больш строгіх правілаў ва ўсіх сектарах і ва ўсіх Эміратах, але яны прадэманстравалі значна больш адкрытасці і празрыстасці, чым большасць іншых дзяржаў, якія зараз знаходзяцца на чорным і шэрыя спісы. Уплыў ААЭ ў арабскім свеце расце: палітыка супрацоўніцтва з Эміратамі была б разумнейшай, чым стыгматызацыя іх у гэтыя неспакойныя часы.

Энтані Харыс, былы амбасадар Вялікабрытаніі ў ААЭ

Падзяліцеся гэтым артыкулам: