Дзяржаўныя чыноўнікі #EquatorialGuinea пацвярджаюць, што выплаты Уладзіміру Какарэву адбываліся ў выніку законнай дзелавой практыкі

Уладзімір Какарэў у інвалідным вазку побач са сваім адвакатам Леанарда Полам Атэнсіа перад панамскім магістратам, які адказвае за яго экстрадыцыю ў Іспанію, у 2015 годзе

Рахунак-фактура, выстаўленая кампаніяй Kalunga Міністэрству абароны Гвінеі Генеральнай пракуратуры Экватарыяльнай Гвінеі, пацвярджае, што ўрад Гвінеі ажыццявіў афіцыйныя плацяжы Уладзіміру Кокарэву, расійска-яўрэйскаму прадпрымальніку, які пражывае ў Лас-Пальмасе (Іспанія), па кантрактах на будаўніцтва. і тэхнічнае абслугоўванне шэрагу марскіх і наземных транспартных сродкаў, у перыяд з 1999 па 2003 год, піша Хасэ С. Мухіка.

Гэта першая заява ўрада Гвінеі па гэтай справе, зробленая па просьбе адвакатаў Уладзіміра Кокорава, яго жонкі Юліі і сына Ігара (сябра Іспанскай калегіі адвакатаў). Усе трое членаў сям'і ўтрымліваліся пад вартай у Лас-Пальмас на працягу сямі месяцаў па загадзе суддзі Аны Ізабэль дэ Вега Серрана, да гэтага часу без якіх-небудзь афіцыйных абвінавачванняў або магчымасці вызвалення пад заклад, у справе, якая была абвешчана сакрэтнай з 2013 года. .

Хадайніцтва, пададзенае адвакатам Хасэ Чокланам у пачатку сакавіка, змяшчае копіі афіцыйных плацежных даручэнняў і квітанцый, зробленых Казначэйствам Экватарыяльнай Гвінеі кампаніі Kalunga на рахункі Banco Santader на Franchy Roca, Лас-Пальмас.

Генеральная пракуратура Малаба заявіла 12 лютага 2016 года: «Рэспубліка Экватарыяльная Гвінея падтрымлівала камерцыйныя адносіны з Kalunga для пастаўкі пэўнага транспартнага абсталявання, напрыклад, продажу транспартных судоў і іншага абсталявання».

Грамадскі офіс афрыканскай дзяржавы таксама пацвярджае, што «ўсе плацяжы былі зроблены дзяржавай» за «кіраванне і продаж розных прадуктаў і паслуг, звязаных з марскім і наземным транспартам». Агульная сума рахункаў, выстаўленых Kalunga ўраду Гвінеі, складае больш за 20 мільёнаў еўра.

рэклама

Зняцце меры засцярогі

Абарона Ўладзімера Кокарава хадайнічала аб адмене меры стрыманьня, часовага ўтрыманьня і спыненьні справы за адсутнасьцю «ніякага складу злачынства».

Справа пачалася ў 2008 годзе з іску, пададзенага іспанскай няўрадавай арганізацыяй Asociacion ProDerechos Humanos, субсідаванай Фондам «Адкрытае грамадства» Джорджа Сораса, прадстаўленай Audiencia Nacional у Мадрыдзе ў сувязі з магчымымі абвінавачваннямі ў карупцыі і адмыванні грошай, звязаных з Экватарыяльнай Гвінеяй.

Суддзя Бальтазар Гарсон адмовіўся прыняць справу да разгляду і накіраваў яе ў Лас-Пальмас, бо гэта быў горад, адкуль на рахункі Banco Santander паступалі пераводы з цяпер вымерлага банка Riggs.

Фінансавыя аперацыі, якія складаюцца з плацяжоў Petroleos de Guinea кампаніі Kalunga за паслугі, аказаныя ўраду Гвінеі, сталі вядомыя ў 2003 годзе дзякуючы расследаванню, праведзенаму падкамісіяй Сената ЗША па справе аб тэрарыстычных нападах 11 верасня 2001 года.

У 2005 годзе пракурор па барацьбе з карупцыяй Лас-Пальмаса Луіс дэль Рыа Мантэсдэока апытаў Уладзіміра Кокорава аб дэпартаменце захавання спадчыны Банка Іспаніі (SEPBLANC). Прадпрымальнік адмаўляў сваю віну, і, як паведамляецца, справа была спыненая.

У сваім загадзе Хасэ Чоклан сцвярджае, што аперацыі паміж Калунга і адміністрацыяй Малаба «бяскрыўдныя» і як такія «не могуць быць вызначаны як адмыванне грошай».

Адвакат таксама тлумачыць, што Камісія Сената ЗША памылкова сцвярджала, што Kalunga была гвінейскай кампаніяй, у той час як «насамрэч, гэта была панамская кампанія» і што «ні г-н Абіянг, ні хто-небудзь з членаў яго сям'і не мелі ніякай долі, альбо непасрэдна або ўскосна, у акцыях Калунгі».

«Няправільнае падазрэнне»

Падчас расследавання Калунга падкамітэт Сената ЗША запатрабаваў ад Banco Santander даць яму імёны ўладальнікаў кампаніі, але іспанская арганізацыя адмовілася даць якую-небудзь інфармацыю, спаслаўшыся на сакрэтнасць банкаўскіх аперацый. «Гэты недахоп супрацоўніцтва з боку Сантандэра выклікаў падазрэнне, што кампанія магла належаць Абіянгу», — сцвярджае Хасэ Чоклан. «Калі б інфармацыя была прадастаўлена па запыце, гэтыя справы б проста не распачаліся».

Далей абарона сцвярджае, што няма «доказаў злачынства», а толькі «пацверджанне пераводаў, зробленых Kalunga, марской кампаніі, якая працуе ў Афрыцы».

Пакуль невядома, як суддзя Ана Ізабэль дэ Вега Серрана адрэагуе на хадайніцтва. У сваім запыце аб экстрадыцыі панамскім уладам (Кокараў быў экстрадаваны на Канарскія выспы з Панамы ў 2015 годзе) суддзя паказвае, што члены сям'і былі «менеджэрамі або службовымі асобамі некалькіх кампаній, якія выкарыстоўваліся ў якасці дымавой завесы для размеркавання грошай, якія паступалі з рахунку Petroleo. Экватарыяльнай Гвінеі ў Riggs Bank», і абвінавачвае сям'ю ў стварэнні «сеткі кампаній» для набыцця нерухомасці ў Іспаніі.

Чоклан не згодны з вышэйзгаданым сцвярджэннем, зыходзячы з таго, што нерухомасць у Іспаніі належала выключна членам сям'і Кокорева і была набыта на даходы ад цалкам законнай дзейнасці. Далей ён сцвярджае, што абвінавачанне ў адмыванні грошай не можа быць зроблена без крымінальнай дзейнасці, якой у дадзеным выпадку было б прысваенне дзяржаўных сродкаў, і толькі ў тым выпадку, калі мэтай меркаваных дзеянняў было «ўцёкі ад меркавана прысвоеных сродкаў».

Ён дадае: «Ахвярай такога незаконнага прысваення стане сама Рэспубліка Экватарыяльная Гвінея, якая, наколькі нам вядома, не атрымлівала ніякіх прапаноў падаць такі пазоў у суд. Больш за тое, у 2009 годзе суддзя адмовіў ва ўдзеле ўрада Экватарыяльнай Гвінеі ў справе».

Падзяліцеся гэтым артыкулам: