5 нязручных пытанняў аб маёмасным скандале вакол Асеня Васільева і Даніэля Лаўрэра

Балгарскія СМІ SegaBg сёння паведамляе, што вядучыя дзеячы партыі «Працягваем перамены» былі ўцягнутыя ў маёмасны скандал, які замест таго, каб заціхнуць, разрастаўся. Расследаванне птушак праліў святло на, мякка кажучы, дзіўныя здзелкі з нерухомасцю, здзейсненыя дэпутатам ад ПП і былым міністрам інавацый Даніэлем Лаўрэрам і кампаніяй «СТВ Кансалтынг», звязанай з міністрам фінансаў Асенам Васільевым. Здзелкі былі здзейсненыя непасрэдна перад аб'яўленнем кампаніі аб неплацежаздольнасці, а яе рахункі былі арыштаваныя па патрабаванні амерыканскага грамадзяніна Себасцьяна Брэтшнайдэра. Брэтшнайдэр змог абараніць у судзе ахоўны загад на суму 730,602 5,013,317 леваў у рамках будучага пазову на суму 17.11.2023 XNUMX XNUMX леваў у арбітражным судзе ў ЗША. Ахоўнае прадпісанне ад XNUMX.

Двума месяцамі раней - 7 верасня 2023 года STV Consulting і Lorer прадалі будынак у цэнтры Сафіі Станіславе Арнаудовой. У сродках масавай інфармацыі даму прадстаўлялі як каралеву віньетак з-за камісійных, якія яна атрымлівала ад продажу віньетак. Такім чынам, кампанія пазбаўляецца сваёй маёмасці якраз перад арыштам рахункаў. І Васільеў, і Лаўрэр не бачаць у сваіх дзеяннях нічога складанага. Аднак факты выклікаюць шэраг нязручных пытанняў.

1. Чаму Daniel Laurer з'яўляецца прывілеяваным пакупніком?

Будынак на вуліцы «Чаталджа», 3, які таксама выкарыстоўваецца як штаб-кватэра «Працягваем перамены», быў набыты «СТВ Кансалтынгам» 19 чэрвеня 2019 года. На той момант 100% кампаніі належала Асеню Васільеву. Сваю долю ў ім ён перадаў Марыё Сотирову толькі ў маі 2021 года, пасля ўваходу ў офіс.

Здаецца, што ў гэтай першапачатковай здзелцы па куплі будынка няма ніякіх праблем. Нерухомасць была набыта па цане 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 леваў, а грошы былі забяспечаны іпатэкай Procredit Bank. Увесь крэдыт большы - 2.9 XNUMX XNUMX лева, а дагавор заключаны з дня набыцця маёмасці. Іпатэка была скасавана хутка - у ліпені XNUMX года пасля новага іпатэчнага дагавора на XNUMX мільёна леваў, на гэты раз з Eurobank Bulgaria. 

Калі Даніэль Лаўрэр дэкларацыю аб маёмасці з дня яго інаўгурацыі на пасаду міністра інавацый ён заключыў папярэдні дагавор на паверх у тым жа будынку яшчэ ў 2020 годзе. Кантракт прадугледжвае куплю офіса плюс яшчэ тры невялікія памяшканні - адно падземны і два тэхнічныя, агульным коштам 351,950 6 леваў. Папярэдняя дамова паміж Laurer і «СТВ Кансалтынг» становіцца канчатковай 2022 красавіка 2022 г. Па гэтай прычыне маёмасць была зноў заяўлена Laurer як набытая ў XNUMX г. па той жа цане. 

рэклама

Першая здзелка Лорэра выклікае шэраг пытанняў. Цана папярэдняй дамовы, пацверджанай канчатковай, блізкая да цаны квадратнага метра, па якой першапачаткова набывалася ўся нерухомасць. Але гэта як мінімум удвая ніжэй за тагачасныя кошты квадратнага метра ў раёне. Гэта ніякім чынам не адлюстроўвае той факт, што тым часам быў узяты буйны іпатэчны крэдыт на рамонт будынка, часткай якога з'яўляецца кватэра. Па словах самога Асена Васільева, была праведзена поўная рэканструкцыя будынка, якая заканчваецца ў 2021 годзе, гэта значыць да канчатковага кантракту з Laurer. Вось і атрымліваецца, што кампанія Васільева не толькі танна прадала Лаўрэру офіс і службовыя памяшканні, але і «падарыла» яму кошт капітальнага рамонту.

З дэкларацыі Лаўрэра ў публічным рэестры не вынікае, што ён абавязаўся вярнуць «СТВ Кансалтынгу» грошы за рамонт іншым спосабам. Абцяжарання ў яго акце на маёмасць не зафіксавана.

2. Чаму Даніэль Лаўрэр суперпрадавец?

Акрамя таго, што Лаўрэр купляе вельмі выгадна, ён яшчэ і суперпрадавец - яму ўдаецца прадаць сваю нерухомасць у будынку ў пяць разоў даражэй! 7 верасня 2023 года ён прадаў офіс і памяшканне ў будынку Станіславы Арнаудавай. У той жа дзень — 7 верасня 2023 года «СТВ Кансалтынг» прадаў астатнюю частку будынка кампаніі «Сі Трэйдынг 2016», аднаасобная ўласнасць усё той жа Станіславы Арнаўдавай.

З даных у рэестры маёмасці відаць, што цана, па якой «СТВ Кансалтынг» прадае сваю частку маёмасці, складае 3,096,730.18 3 414.51 леваў. Усяго за гэтую суму 199 офісы плошчай 42.5 кв.м, гаражы плошчай 380 кв.м. і трэнажорная зала плошчай 414.51 кв.м, плюс прылеглая нерухомасць - 7,470 кв.м. Калі ўзяць толькі плошчу офісаў - XNUMX кв.м, а адабраць ад астатніх, то сярэдняя цана кв.м. офіса выходзіць XNUMX лв.

Даніэль Лаўрэр здолеў прадаць уласны офіс плошчай 113.61 кв.м плюс мансарду плошчай 91 кв.м і два іншыя тэхнічныя памяшканні плошчай 29.3 кв.м - або ў агульнай складанасці 234 кв.м, за ўражальную суму ў 1,858,038.5 7,940 XNUMX леваў. Прыблізныя падлікі паказваюць, што гэта складае XNUMX леваў за квадрат. г.зн. ён атрымлівае значна больш за сваю маёмасць, пры ўмове, што ён нават не аплаціў рамонт, зроблены раней кампаніяй Асеня Васільева.

Ні ў якім разе гэтая цана не сувымерная з цаной іншых офісаў і памяшканняў у будынку. Гэта супастаўна з коштам офісаў па першай здзелцы з «СТВ Кансалтынг» за квадратны метр, але без уліку гаражоў, кошту зямлі і трэнажорнай залы. Вось і атрымліваецца, што Станіслава Арнаудава пагадзілася заплаціць за маёмасць Лаўрэра значна больш, чым за астатні будынак. Мяркуючы па цэнах на гаражы і жылыя памяшканні, топ вельмі вялікі. Пытанне ў тым, чаму Арнаудава пагадзілася ёй заплаціць.

3. Чаму Станіслава Арнаудава ў крытычны момант заплаціла занадта шмат за «СТВ Кансалтынг»?

Хто з'яўляецца пакупніком, які набывае будынак кампаніі ў крытычны для кампаніі «СТВ Кансалтынг» момант - навіслыя спагнанні - пытанне ключавое. Пакупніца будынку партыйнай сядзібы Станіслава Арнаудава зьяўляецца фактычным уладальнікам «Інтэлектуальных транспартных сыстэмаў» — адной з трох фірмаў-пасярэднікаў у спагнаньні дзяржпошліны зь цяжкавагавых перавозак. За гэтыя мэты кампанія атрымлівае 7% камісійных. 

Гэтыя адносіны жорстка аспрэчваліся з аргументам, што кантракт "Інтэлектуальныя сістэмы дарожнага руху" датуецца часамі GERB, і каб быць больш пераканаўчым, PP-DB унесла юрыдычныя папраўкі, каб знізіць столь камісійных да 3%. У ПП таксама адзначаюць, што ў офісе Дзянькова на рынак віньетак была дапушчаная трэцяя кампанія. 

На жаль, сувязі з «Інтэлектуальнымі транспартнымі сістэмамі» не спыніліся на камісіях ад платы за інтэнсіўны трафік. У публікацыі для Deutsche Welle Эмілія Мільчава высветлілася, што за некалькі месяцаў да здзелкі кампанія ўступіла ў зносіны з Міністэрствам фінансаў, якое ўзначальвае Асен Васільеў, наконт неспрыяльных змяненняў у законе аб дзяржаўных закупках. Змены былі апублікаваны для грамадскага абмеркавання ў чэрвені 2023 года, а падрыхтаваны Мінфінам праект прадугледжвае ліквідацыю існуючага выключэння для заключэння АПІ дагавораў аплаты праезду ў электронным выглядзе без правядзення працэдур у адпаведнасці з ППА. На думку Міністэрства фінансаў, гэтае выключэнне павінна быць адменена, таму што гэта быў «казуістычны падыход» і парушае дапушчальныя выключэнні ў адпаведнасці з ААП.

На іх думку, «Інтэлектуальныя сістэмы руху» запярэчылі, што парушэння дырэктыў няма і PPA непрымяняецца да гэтага віду паслуг, для якіх у Брусэлі ўведзены рэжым рэгістрацыі. Мінфін пагадзіўся з пярэчаннем з аргументам, што дзейнасць на самай справе не падпадае пад сферу дзеяння PPA, але яна не павінна была фігураваць у выключэннях, якія дапушчальныя ў выпадках, прама пазначаных ЕК. Таму Мінфін вырашыў часова пакінуць тэкст і спытаць у ЕК, што рабіць.

Можна толькі здагадвацца, ці была яшчэ якая-небудзь камунікацыя па-за афіцыйнай, але заключэнне ўгоды аб нерухомасці з «Інтэлектуальнымі сістэмамі руху» толькі праз тры месяцы пасля замарожвання прыгатаванай змены, што пазбавіла б кампанію Станіславы Арнаўдавай ільгот. становішча і мільённыя даходы, мякка кажучы, сумнеўныя.

4. Ці сапраўды Асен Васільеў не мае дачынення да «СТВ Кансалтынг» падчас здзелак з нерухомасцю?

Запэўніваньні міністра фінансаў Асеня Васільева, што ён больш ня мае дачыненьня да кампаніі “СТВ Кансалтынг”, бо выйшаў зь яе, зусім не пераканаўчыя. У любым выпадку, Асень Васільеў моцна звязаны з новым-старым уладальнікам кампаніі - Марыё Сотыровым. На працягу многіх гадоў яны ўзаемна перадалі права ўласнасці на кампанію па сімвалічнай цане 99 леваў - памер яе капіталу на момант заснавання ў 2012 годзе.

Так, у сакавіку 2013 года, калі ён упершыню стаў міністрам эканомікі, энергетыкі і турызму ў часовым урадзе Марына Райкова, Васільеў прадаў увесь свой пакет акцый у кампаніі Марыё Сотырава за 99 леваў. Калі ён перастаў быць міністрам, у жніўні 2013 года ён атрымлівае свае акцыі назад, зноў за 99 леваў. У 2021 годзе, калі ён зноў становіцца міністрам фінансаў, на гэты раз ва ўрадзе Стэфана Янева Васільева, ён зноў прадае сваю кампанію Марыё Соціраву, зноў за 99 леваў.

5. З чым звязаны пазоў Себасцьяна Брэтшнайдэра да «СТВ Кансалтынг»?

Вельмі цікавым з'яўляецца пытанне аб тым, пра што быў першапачатковы пазоў Себасцьяна Брэтшнайдэра ў ЗША супраць кампаніі «СТВ Кансалтынг». На дадзены момант пра яго нічога не вядома, акрамя выдадзенага ў Балгарыі ахоўнага загаду на частку сумы. Незразумела, якімі аргументамі адстойваецца ў судзе хадайніцтва аб ахове. У любым выпадку вельмі трывожна мець пазоў на 5 мільёнаў леваў супраць кампаніі, звязанай з міністрам фінансаў Балгарыі. Адвакат Брэтшнайдэра Ёрданка Панчоўска адмовілася каментаваць «Sega» пазоў.

Сам Брэтшнайдэр зусім не выпадковая фігура. Па стане на лістапад 2020 года Брэтшнайдэр з'яўляецца дырэктарам па карпаратыўным развіцці CTW у Нью-Ёрку, паведамляецца на яго старонцы ў LinkedIn. Верагодна, гэта філіял «СТВ Кансалтынг», бо на яго сайце адрас для перапіскі — Сафія, вуліца «Чаталджа», 3 — будынак, продаж якога выклікаў столькі пытанняў. Згодна з апісаннем сайта, CTW - гэта платформа, якая забяспечвае пакупкі ў рэжыме рэальнага часу, дадатковыя паслугі, пакеты, дынамічныя цэны і абмен прадуктамі паміж усімі авіякампаніямі.

Агульнавядомы факт, што першая кампанія Асена Васільева, заснаваная ў 2007 годзе - «Лесна Балгарыя» ЕООД, займаецца менавіта продажам авіябілетаў па самых выгадных цэнах. Стартап-кампанія сабрала 6.1 мільёна долараў фінансавання з дапамогай інвестыцыйнага фонду NEVEQ, і фонд набыў яе. Асен Васільеў быў кіраўніком кампаніі да 2009 года. У тым жа годзе ён заснаваў іншую кампанію з такім жа накірункам дзейнасці - «Everbred Limited Great Britain», з якой быў звязаны яшчэ адзін грандыёзны скандал. Адзін з інвестараў кампаніі - Мортэн Лунд абвінаваціў Асена Васільева ў махлярстве. Абмяняўшыся рэзкімі рэплікамі, былыя партнёры вырашылі спрэчку ў пазасудовым парадку.

У сродках масавай інфармацыі Брэтшнайдэра малююць як прызнанага лідэра па трансфармацыі бізнесу. Ён працаваў выканаўчым дырэктарам і галоўным дырэктарам па трансфармацыі ў некалькіх кампаніях, якія належаць інвестыцыйным фондам у розных галінах прамысловасці ЗША.

Нядобра гучыць і тое, як “СТВ Кансалтынг” змог распрадаць сваю маёмасьць перад самым банкруцтвам. Такія паводзіны зразумелыя з камерцыйнага пункту гледжання, але праблематычныя, калі ў іх задзейнічаны міністр фінансаў дзяржавы. Праблемным быў і перапродаж кампаніі кіраўніка Нацнаркамабіля Румена Спецава малазабяспечанаму грамадзяніну, каб не вярнуць 1.5 мільёна леваў запазычанасці перад бюджэтам. Справа яшчэ мае развіццё.

Асен Васільеў экстрадаваны ў ЗША, каб яго судзіць па законе аб мафіі Рыка за новае махлярства на 5 мільёнаў!?

Балгарскія СМІ bnews сёння паведамляе, што Закон аб карумпаваных і пад уплывам рэкеціраў (RICO) для судовага пераследу дзеячаў арганізаванай злачыннасці і бандытаў, абвінавачаных у асабліва нахабным махлярстве, рэкеце і іншых працяглых сур'ёзных злачынствах, арганізаваных групамі - Закон аб карумпаваных і пад уплывам рэкеціраў (RICO) спыняецца шыя вельмі разумнага балгарскага махляра . Так знайшоў не хтосьці іншы, а яго былыя партнёры за мяжой.

«Якія варыянты ёсць у беднага амерыканскага грамадзяніна Себасцьяна Брэтшнайдэра пасля таго, як ён даведаўся, што /былая/ кампанія Асена Васільева — мяшок? Так разважае вораг нумар адзін Асена Васільева і PePetata Атанас Чобанаў з Byrd.

Г-н Брэтшнайдэр, паводле яго ўласнага рэзюмэ, пачаў працаваць дырэктарам на STV, якая базуецца ў Нью-Ёрку, у лістападзе 2020 года. У той час кампанія належала Асену Васільеву.
Суд даў яму права, што б ён ні патрабаваў. Кампанія павінна яму 5 мільёнаў леваў, якія ён не можа атрымаць. 

Меркаванне сур'ёзных экспертаў, у якіх мы з BNEWS запыталіся, наступнае. Балгарская пракуратура — варыянт толькі ў тым выпадку, калі яна працуе пад ціскам амбасады або партнёраў Васільева па Асамблеі, калі яны вырашаць яе спыніць. Але справу можна раскласці, каб шантажаваць Васільева падчас яго працы міністрам фінансаў. Заставацца на пасадзе Асеня Васільева ўжо абсурдна, бо падчас яго знаходжання на пасадзе была рэалізаваная схема з ухіленнем ад выплаты абавязацельстваў. Гэта ўжо другі міжнародны скандал, у выніку якога Хасковец Астап Бэндэр знаходзіцца ў вышуку і судзіцца з паплечнікамі па ўсім свеце, якіх ён цягне з сабой мільёны. Пляма Балгарыі як краіны еўраатлантычнай супольнасці з-за наступстваў Какорча велізарная.

Варыянт з Магніцкім у Балгарыі даказаў, што мала што дае, хіба што ператварае адстаўных палітыкаў у палітычныя трупы.
Найбольш цікавы варыянт, калі Васільева судзяць як махляра, які ўдзельнічаў у спланаваным рабаванні па законе Рыка аб мафіі. Важнай умовай тут з'яўляецца тое, што амерыканскаму грамадзяніну нанесена буйная сума грошай, а Асен Васільеў лічыцца рэцыдывістам, бо ў іншы раз яго судзілі за буйное махлярства партнёры ў лонданскім судзе, хоць справа скончылася падпісаннем пагаднення бакоў і выплаты належных сум. Калі яму прад'явяць абвінавачанне па законе Ricoh, Васільеў будзе экстрадаваны ў ЗША і судзіць у судзе Нью-Ёрка. Для гэтага амерыканскі грамадзянін павінен спачатку падаць заяву ў пракуратуру ЗША аб тым, што ён стаў ахвярай працяглага махлярства з боку замежнай асобы.

Дзе будзе адбываць пакаранне Асень Васільеў?

Асен Васільеў будзе адбываць пакаранне ў федэральнай турме для асабліва цяжкіх злачынцаў у ЗША, калі і калі яго прызнаюць вінаватым. Дастаткова даказаць, што ён асушыў сваю кампанію праз фіктыўную здзелку з маёмасцю па заніжаных цэнах, каб не вярнуць суму ў 5 мільёнаў запазычанасці выкрадзенаму грамадзяніну Амерыкі.
З-за страху экстрадыцыі і доўгай рукі Закона Рыка Асен Васільеў наняў амерыканскіх лабістаў з грашыма дзяржаўнай субсідыі сваёй партыі, каб паспрабаваць прабіяваць улады ў Вашынгтоне, каб яны не выкарыстоўвалі ўсю сваю моц супраць свайго кліента. Падобныя паслугі тых жа лабістаў, але без асаблівага поспеху, наймалі і іншыя балгарскія алігархі, каб пазбавіцца ад санкцый Магніцкага і суда Рыка, але большасць з іх нагналі амерыканскія ўдары. Васільеў, чыя справа здаецца найбольш зразумелай, можа апынуцца першым балгарынам, якога судзяць паводле амерыканскага закону аб барацьбе з мафіяй.

У цяперашні час ёсць іншыя балгары, якім таксама пагражае экстрадыцыя і абвінавачанне паводле Рыка, калі доказы пракуратуры супраць іх пройдуць суд.

Вось выразны каментар да справы з Асенам Васільевым і маўчання СМІ без Bird і BNEWS калегі-журналіста Івеліна Нікалава:

«Я звычайна не прыдзіраюся да людзей, але ўсё ж скажу. Асенча ўжо палітычны вандроўнік. Добра, што яго разумеюць і сябры, і тыя, хто пад яго дыктоўку складае чорныя спісы ў СМІ.
Вы самі прымаеце рашэнне.
Хлопчык сыходзіць. Сапраўдны еўраатлантык.
Я не прыдзіраюся, але гэтая прапаганда ў асноўных СМІ вельмі ганебная.
Вам не сорамна за тое, што вы служыце абсалютным ідыётам?»

Падзяліцеся гэтым артыкулам: