Звязацца з намі

Злачынства

Еўропа будзе глядзець на далейшыя рэформы ў галіне нагляду і абмену інфармацыяй пра #MoneyLaundering

Доля:

апублікаваны

4 гадоў таму

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

Сёння Савет (5 снежань) прыняў высновы аб стратэгічных прыярытэтах па барацьбе з адмываннем грошай і процідзеяннем фінансаванню тэрарызму.

Высновы з'яўляюцца прамым адказам на стратэгічны парадак дня ЕС на 2019-2024 гады, дзе Еўрапейскі савет заклікае "ўзмацніць нашу барацьбу з тэрарызмам і трансгранічнай злачыннасцю, палепшыць супрацоўніцтва і абмен інфармацыяй і далейшае развіццё нашых агульных інструментаў".

Высновы паказваюць на значныя нядаўнія ўдасканаленні нарматыўна-прававой базы ў галіне супрацьдзеяння і адказнасці. Рэалізацыя 5th перагляду дырэктывы AML, прынятай у маі 2018, новай Дырэктывы аб патрабаваннях капіталу для банкаў (CRD5), прынятай у маі 2019, а таксама разгляду функцыянавання еўрапейскіх наглядных органаў, прынятай 2 снежня , усё ўзмоцніць правілы барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

У гэтым кантэксце Савет заклікае да хуткага перанясення ўсяго заканадаўства па барацьбе з ПУП у нацыянальнае заканадаўства і да ўзмацнення іх эфектыўнага выканання

Высновы таксама абапіраюцца на паведамленне Камісіі і чатыры справаздачы, апублікаваныя ў ліпені 2019 года, якія даюць агляд бягучых праблем і вызначаюць шэраг недахопаў у дачыненні да банкаў, органаў барацьбы з адмываннем грошай, нагляднага нагляду і супрацоўніцтва ўнутры ЕС і робяць выснову, што існуе раздробленасць як у правілах барацьбы з адмываннем сродкаў, так і ў наглядзе.

Таму Савет прапануе Камісіі вывучыць магчымыя далейшыя дзеянні па пашырэнні існуючых правілаў у галіне супрацьдзеяння і ліквідацыі злачынства, у прыватнасці, разглядаючы:

рэклама
  • Шляхі забеспячэння больш надзейнай і эфектыўнай супрацы паміж адпаведнымі органамі і органамі, якія займаюцца адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, у тым ліку шляхам ліквідацыі перашкод у абмене інфармацыяй паміж імі;
  • ці можна лепш вырашыць некаторыя аспекты з дапамогай рэгулявання;
  • магчымасці, перавагі і недахопы пры наданні органам ЕС пэўных кантрольных абавязкаў і паўнамоцтваў.

Высновы Савета па стратэгічных прыярытэтах па барацьбе з адмываннем грошай і процідзеяннем фінансаванню тэрарызму

Наведайце вэб-сайт

 

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

Падобныя тэмы:
EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
рэклама
Тытунь4 дзён таму

Пераход з цыгарэт: як выйграецца барацьба за адмову ад курэння
Азербайджан4 дзён таму

Азербайджан: ключавы гулец у энергетычнай бяспецы Еўропы
Казахстан4 дзён таму

Казахстан і Кітай маюць намер умацоўваць саюзніцкія адносіны
Кітай-ЕС4 дзён таму

Міфы пра Кітай і яго пастаўшчыкоў тэхналогій. Справаздачу ЕС вы павінны прачытаць.
Бангладэша2 дзён таму

Міністр замежных спраў Бангладэш узначальвае святкаванне Незалежнасці і Нацыянальнага дня ў Бруселі разам з грамадзянамі Бангладэш і замежнымі сябрамі
Казахстан3 дзён таму

Казахстанскія навукоўцы адкрываюць еўрапейскія і ватыканскія архівы
Румынія3 дзён таму

Ад дзіцячага дома Чаўшэску да дзяржаўнай пасады – былы сірата цяпер імкнецца стаць мэрам камуны ў Паўднёвай Румыніі.
Казахстан2 дзён таму

Валанцёры падчас экалагічнай кампаніі адкрылі петрагліфы бронзавага веку ў Казахстане

Актуальныя