Звязацца з намі

Злачынства

Мытны саюз: ЕС узмацняе свае правілы кантролю за наяўнымі ў барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму

Доля:

апублікаваны

on

Мы выкарыстоўваем вашу рэгістрацыю, каб прадастаўляць змест так, як вы далі згоду, і палепшыць наша разуменне вас. Вы можаце адмяніць падпіску ў любы час.

новыя правілы уступіў у сілу 3 чэрвеня, што палепшыць сістэму кантролю над грашовымі сродкамі, якія паступаюць і выходзяць з ЕС. У рамках намаганняў ЕС па барацьбе з імі адмыванне грошай і адрэзаць крыніцы фінансаванне тэрарызму, усе вандроўцы, якія ўязджаюць на тэрыторыю ЕС або пакідаюць яе, ужо абавязаны запоўніць дэкларацыю аб наяўных грашовых сродках пры наяўнасці 10,000 XNUMX еўра і больш у валюце альбо яе эквіваленце ў іншых валютах альбо іншых спосабах аплаты, такіх як дарожныя чэкі, вэксалі і г.д.

Аднак з 3 чэрвеня будзе ўнесены шэраг змяненняў, якія яшчэ больш узмоцняць правілы і яшчэ больш ускладняць перасоўванне вялікай колькасці неўстаноўленых грашовых сродкаў. Па-першае, вызначэнне "грашовых сродкаў" у адпаведнасці з новымі правіламі будзе пашырана і цяпер будзе ахопліваць залатыя манеты і некаторыя іншыя залатыя вырабы. Па-другое, мытныя органы змогуць дзейнічаць на сумы ніжэйшыя за 10,000 10,000 еўра, калі ёсць прыкметы, што наяўныя грошы звязаны са злачыннай дзейнасцю. Нарэшце, мытныя органы могуць таксама зараз патрабаваць падачы дэкларацыі аб раскрыцці грашовых сродкаў, калі яны выявяць, што наяўныя грошы ў памеры XNUMX XNUMX еўра і больш накіроўваюцца без суправаджэння поштай, грузам або кур'ерам.

Новыя правілы таксама забяспечаць кампетэнтным органам і нацыянальнаму падраздзяленню фінансавай разведкі ў кожнай дзяржаве-члене інфармацыю, неабходную для адсочвання і вырашэння праблемы руху грошай, якія могуць быць выкарыстаны для фінансавання незаконнай дзейнасці. Укараненне абноўленых правілаў азначае, што апошнія падзеі міжнародных стандартаў МФТ па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму знайшлі сваё адлюстраванне ў заканадаўстве ЕС. Поўная інфармацыя і інфармацыйны бюлетэнь аб новай сістэме даступныя тут.

Падзяліцеся гэтым артыкулам:

EU Reporter публікуе артыкулы з розных знешніх крыніц, якія выказваюць шырокі спектр пунктаў гледжання. Пазіцыі, выказаныя ў гэтых артыкулах, не абавязкова адпавядаюць пазіцыі EU Reporter.
Расія2 дзён таму

Хімія паміж Еўропай і Расіяй. Падтрыманне дзелавых сувязяў важна ва ўмовах палітычнай напружанасці

Іран4 дзён таму

Сотні заканадаўцаў і цяперашніх і былых чыноўнікаў прымуць удзел у саміце Свабоднага Ірана ў ліпені, каб стаць разам з іранскім народам

Малдова4 дзён таму

Quo vadis Малдова: значныя вулічныя пратэсты і адсутнасць рашэнняў з боку дзеючай улады ў рэспубліцы-кандыдаце ў ЕС

Ізраіль5 дзён таму

Міністр замежных спраў Ізраіля Лапід «накідваецца» на Барэля з ЕС за яго візіт у Тэгеран, «у той час як Іран рыхтаваў змову з мэтай забойства ізраільскіх мірных жыхароў у Турцыі»

Малдова4 дзён таму

Метсола: Прадастаўленне статусу кандыдата Украіне і Малдове ўмацуе ЕС 

Ізраіль5 дзён таму

Дзесяць мер для еўрапейскіх урадаў, каб спрыяць жыццю яўрэяў

Кітай4 дзён таму

Еўропа павінна даць краінам, якія развіваюцца, альтэрнатыву кітайскім фондам, лічыць фон дэр Ляен

агульны4 дзён таму

У баі за ўсход Украіны расейскія войскі нацэлілі на Лысічанск

Азербайджан2 месяцаў таму

Ільхам Аліеў і першая лэдзі Мехрыбан Аліева прынялі ўдзел у адкрыцці 5-га Міжнароднага фальклорнага фестывалю «Харыбульбюль»

Украіна2 месяцаў таму

У двух украінскіх гарадах Пакроўску і Мікалаеве цячэ бяспечная вада

Бангладэша2 месяцаў таму

Адкрытасць і сумленнасць заслужылі хвалу дэпутатаў Еўрапарламента, калі Бангладэш займаецца пытаннямі дзіцячай працы і бяспекі на працоўным месцы

палітыка3 месяцаў таму

«Я баюся, што ў наступны дзень вайна павялічыцца: Барэль абяцае падтрымліваць украінцаў у вайне з Расеяй»

Environment3 месяцаў таму

Камісія прапануе больш справядлівыя і зялёныя спажывецкія практыкі

палітыка3 месяцаў таму

Савет замежных спраў распавядае, як лепш дапамагчы Украіне, каардынаваць абарону

палітыка4 месяцаў таму

У абмеркаванні з парламенцкім камітэтам Брэтон называе распаўсюджванне дэзінфармацыі «полем бою».

свет4 месяцаў таму

Камісія абяцае прытулак уцякаючым украінцам

Актуальныя