Мытны саюз: ЕС узмацняе свае правілы кантролю за наяўнымі ў барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму

новыя правілы уступіў у сілу 3 чэрвеня, што палепшыць сістэму кантролю над грашовымі сродкамі, якія паступаюць і выходзяць з ЕС. У рамках намаганняў ЕС па барацьбе з імі адмыванне грошай і адрэзаць крыніцы фінансаванне тэрарызму, усе вандроўцы, якія ўязджаюць на тэрыторыю ЕС або пакідаюць яе, ужо абавязаны запоўніць дэкларацыю аб наяўных грашовых сродках пры наяўнасці 10,000 XNUMX еўра і больш у валюце альбо яе эквіваленце ў іншых валютах альбо іншых спосабах аплаты, такіх як дарожныя чэкі, вэксалі і г.д.

Аднак з 3 чэрвеня будзе ўнесены шэраг змяненняў, якія яшчэ больш узмоцняць правілы і яшчэ больш ускладняць перасоўванне вялікай колькасці неўстаноўленых грашовых сродкаў. Па-першае, вызначэнне "грашовых сродкаў" у адпаведнасці з новымі правіламі будзе пашырана і цяпер будзе ахопліваць залатыя манеты і некаторыя іншыя залатыя вырабы. Па-другое, мытныя органы змогуць дзейнічаць на сумы ніжэйшыя за 10,000 10,000 еўра, калі ёсць прыкметы, што наяўныя грошы звязаны са злачыннай дзейнасцю. Нарэшце, мытныя органы могуць таксама зараз патрабаваць падачы дэкларацыі аб раскрыцці грашовых сродкаў, калі яны выявяць, што наяўныя грошы ў памеры XNUMX XNUMX еўра і больш накіроўваюцца без суправаджэння поштай, грузам або кур'ерам.

Новыя правілы таксама забяспечаць кампетэнтным органам і нацыянальнаму падраздзяленню фінансавай разведкі ў кожнай дзяржаве-члене інфармацыю, неабходную для адсочвання і вырашэння праблемы руху грошай, якія могуць быць выкарыстаны для фінансавання незаконнай дзейнасці. Укараненне абноўленых правілаў азначае, што апошнія падзеі міжнародных стандартаў МФТ па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму знайшлі сваё адлюстраванне ў заканадаўстве ЕС. Поўная інфармацыя і інфармацыйны бюлетэнь аб новай сістэме даступныя тут.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: