"Крадзеж стагоддзя" ў # Молдаве: Мільярд скралі # Філат і # Платон

Напэўна, у Еўропе няма чалавека, які б не чуў пра "крадзеж стагоддзя" ў Малдове. З банкаўскай сістэмы гэтай невялікай постсавецкай краіны, балюча перажываючы выбар паміж Захадам і Усходам, было скрадзена амаль мільярд долараў ЗША. Сярод ахвяр быў сістэмаўтваральны банк "Banca de economii", які дзяржава прызнала банкрутам.

Хто вінаваты?

Да гэтага часу еўрапейскае грамадства мела моцнае меркаванне адносна арганізатараў і бенефіцыяраў гэтага дзёрзкага крадзяжу. Часткова яна была заснавана на ацэнках малдаўскай апазіцыі, а часткова на выніках першай справаздачы дэтэктыўнай кампаніі Kroll, якую Нацыянальны банк Малдовы наняў для пошуку скрадзеных грошай. Гэта меркаванне сцвярджае, што галоўнай віной у "крадзяжы стагоддзя" з'яўляецца Ілан Шор, малады бізнесмен і палітык, які кантраляваў усе тры банкі, якія ўдзельнічалі ў схеме зняцця грошай.

Здавалася б, усё проста! Ён кантраляваў банк, зняў грошы і схаваў іх, і цяпер займаецца палітыкай, будуе сапраўдны еўрапейскі горад з разбуранага правінцыйнага цэнтра, займаецца дабрачыннасцю, дапамагае састарэлым і дзецям і рыхтуецца да выбараў, каб атрымаць імунітэт. Але гэтая элементарная логіка ў нейкі момант дае збой. Любы разумны чалавек мае права задаць сабе пытанне: ён скраў грошы, забраў іх, але чаму ён застаўся? Чаму не ўцяклі, не сышлі, не схаваліся ад справядлівасці? Маючы грамадзянства Ізраіля і мільярд долараў, Ілан Шор мог бы быць цалкам уладкаваны ў любую кропку свету. У тым ліку і Еўропа, якая, як вядома, вельмі адданая вельмі багатым людзям.

Ён мог пакінуць Малдову, выкарыстоўваючы ўласны самалёт, які меў задоўга да крадзяжу банка. Ці праз Прыднястроўе, якое не кантралюецца Кішынёвам. Тым не менш, ён заставаўся ў Малдове, дзе яго штодня перашкаджалі апазіцыйныя палітыкі і выданні, дзе ён быў вымушаны прысутнічаць на судовых пасяджэннях, каб пераадолець супрацьлеглую яму грамадскую думку. Сам Шор заяўляе, што не пакідае Малдову, бо любіць краіну, бо не вінаваты і мае намер даказаць сваю невінаватасць. Нават калі мы адкідаем патрыятызм як ірацыянальны матыў, заявы Шора пра ўласную невінаватасць, нават калі яны камусьці здаюцца цынічнымі і нахабнымі, заслугоўваюць увагі. Па той простай прычыне, што яшчэ адно тлумачэнне, чаму сёння Шор не загарае ні на адным востраве ў Індыйскім акіяне, а рамантуе дарогі і будуе сістэмы асвятлення ў невялікім малдаўскім горадзе Орхей.

У Малдове з яе заблытанай гісторыяй, складанай сучаснасцю і нявызначанай будучыняй шмат што не зусім тое, што здаецца на першы погляд.

рэклама

"Ідэальны падазраваны"

Мільянер, паспяховы прадпрымальнік, малады, шчаслівы ў шлюбе з расійскай поп-дзівай, паспяховым мэрам Оргея, лідэрам партыі з парламенцкім рэйтынгам, акрамя ўсяго гэтага - габрэем па нацыянальнасці - Ілан Шор з'яўляецца "ідэальным падазраваным" . Нават занадта ідэальна. У шматлікіх абвінавачваннях, накіраваных Шор у крадзяжы мільярда, сфармаванага малдаўскімі "праеўрапейскімі" партыямі на чале з Маяй Санду і Андрэем Настасе, цяжка ўбачыць мяжу паміж палітычнай барацьбой і прамой ксенафобіяй.

Пакуль жа гэты шквал абвінавачванняў адсутнічае некалькі важных момантаў. Напрыклад, такі: Ілан Шор добраахвотна здаўся ўладам, і яго паказанні дазволілі выявіць маштабную карупцыю ва ўрадзе Малдовы. І сапраўды: толькі зацікаўленае саўдзел высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў можна растлумачыць тым, што мільёны долараў былі зняты з банкаў перад Нацыянальным банкам Малдовы ў невядомым кірунку, і ніхто не рухаўся, ніхто з іх не біць трывогу.

Ініцыятыва ўрада - пераход дзяржаўнага банка "Banca de Economii" у рукі прыватных інвестараў. За два дзесяцігоддзі крадзяжу банк быў спустошаны, ужо даўно прайшоўшы пункт незвароту. Ілан Шор сцвярджае, што тагачасны кіраўнік урада Улад Філат прымусіў яго інвеставаць у "мёртвы" банк, выкарыстоўваючы тактыку палкі і морквы - пагражаючы пераследам бізнесу і адначасова абяцаючы значна пашырыць яго, кіруючы іншымі дзяржаўнымі актывамі . І гэта лёгка верыцца, улічваючы канкрэтныя адносіны, якія склаліся паміж урадам і бізнесам у такіх невялікіх постсавецкіх дзяржавах, як Рэспубліка Малдова. Усё скончылася, як планавалася: грошы былі зняты з банка, які - транзітам праз фірмы Шора - перайшоў на рахункі кампаній, блізкіх да Філата і яго дзелавога партнёра, скандальнага бізнесмена, непасрэднага ўдзельніка міжнароднай схемы адмывання грошай Landromat Платона . І малдаўскае грамадства, юстыцыя і заходняя грамадская думка атрымалі "ідэальнага падазраванага" ў асобе Ілана Шора.

Маўчанне ў мільярд долараў

Чаму пра гэта маўчаць тыя прадстаўнікі праеўрапейскай апазіцыі і звязанай з ёй прэсы, якія штодня, як у Малдове, так і ў Еўропе, падымаюць тэму скрадзенага мільярда? Усё вельмі проста. Лідар партыі ПАС Мая Санду была членам урадавай і партыйнай каманды Філата, які сёння адбывае пакаранне. У якасці члена ўрада яна прагаласавала за выдзяленне некалькіх мільярдаў леяў з рэзервовага фонду Нацбанка на "выратаванне" абрабаваных банкаў. Яе агрэсіўнасць у адносінах да Шора тлумачыцца хутчэй яе жаданнем адхіліцца ад адказнасці, а не даведацца праўду.

Лідэр іншай апазіцыйнай партыі "DA", Андрэй Настасе, быў асабістым адвакатам двух малдаўскіх бізнесменаў Віктара і Віярэл Топа, якія сёння хаваюцца ад малдаўскага правасуддзя ў Германіі. Віярэл Топа на мяжы 1990-х і 2000 гадоў быў членам праўлення Banca de Economii, калі сродкі актыўна выводзіліся пад выглядам крэдытаў, якія банку ніколі не вярталіся. Адзін з гэтых крэдытаў, Віктар Топа, паспрабаваў выкарыстаць для прыватызацыі дзяржаўнай авіякампаніі Air-Moldova (пасля гэтая здзелка была адменена як незаконная). У Андрэя Настасе існуе моцнае падазрэнне, што прадпрымальнікі "Топа" па-ранейшаму фінансуюць яго. Яны таксама валодаюць малдаўскім тэлеканалам "Jurnal TV", што зрабіла Ілана Шора галоўнай мэтай іх нападаў.

Таксама цікавая гісторыя аб удзеле дэтэктыўнага агенцтва Kroll у расследаванні. Гэта адбылося таксама з падачай Філата. У доўгай гісторыі "Kroll" ёсць шмат эпізодаў, калі вынікі расследавання непасрэдна паказвалі на канкурэнтаў альбо палітычных апанентаў заказчыка. З нагоды недастаткова грунтоўна праведзенага расследавання Крол выказаўся, у прыватнасці, КК Джэймс Рамсдэн, прафесіянал з бездакорнай рэпутацыяй, наняты Іланам Шорам для прадстаўлення яго інтарэсаў у лонданскім судзе. На сваёй прэс-канферэнцыі ў Кішынёве Рамсдэн звярнуў увагу грамадскасці на той факт, што кампанія Kroll наўмысна канцэнтруецца ў сваіх справаздачах на адным чалавеку Ілане Шоры, абапіраючыся на свае высновы на адной крыніцы, якая з'яўляецца заказчыкам расследавання - Нацыянальнай Банк Малдовы. Каралеўскі юрыст нагадаў, што менавіта НБМ быў нацыянальным рэгулятарам у банкаўскім сектары, і ён знаходзіўся пад яго кіраваннем, калі Banca de Economii стала банкрутам.

Акрамя таго, Джэймс Рамсдэн наняў расследаванне кампаніі Quintel Intelligence для правядзення расследавання, зрабіўшы выснову ў сваім дакладзе: "Факты паказваюць, што Філат і Платон сапраўдныя вінаватыя ў крадзяжы банкаў". Такім чынам, маўчанне апазіцыі і яе заступнікаў у Еўрапарламенце на гэты конт становіцца абсалютна відавочным.

Рускі след

Крадзеж мільярда, вядома, з'яўляецца страшным ударам па эканоміцы і сацыяльнай сістэме такой беднай краіны, як Малдова. Важна зразумець пытанне - ці быў гэта банальны крадзеж з мэтай узбагачэння? Некаторы час таму ў сацыяльных сетках з'явіўся запіс адкрыццяў Вячаслава Платона, зроблены на мабільным тэлефоне, які зараз знаходзіцца ў зняволенні. Не ведаючы, што яго запісваюць, ён шчыра выказаўся ў сувязі з "крадзяжом стагоддзя", што планаваў "заблакаваць" эканамічную сістэму Малдовы. І гэта не проста просты крадзеж.

Скандал разгарэўся ў 2014 годзе напярэдадні чарговых парламенцкіх выбараў у Малдове. Расійская Федэрацыя не хавала зацікаўленасці ў змене праеўрапейскай улады на больш лаяльны рэжым. Вячаслаў Платон шмат гадоў падазраваўся ў сувязях з ФСБ. Нагадваем: менавіта Платон, яго банкі і суддзі былі ключавым звяном малдаўскай часткі схемы Landromat для адмывання і прапампоўкі расійскіх мільярдаў. Платон добра ведаў банкаўскую сістэму Малдовы знутры, часам карыстаўся грашыма BEM і знаходзіўся ў сяброўскіх і дзелавых адносінах з карумпаваным прэм'ер-міністрам Уладам Філатам. На яго руках былі ўсе карты для паспяховага перавароту. Распад банкаўскай сістэмы павінен быў выклікаць народныя хваляванні, на хвалі якіх прарасійскія палітычныя сілы цалкам маглі прарвацца да ўлады. Часткова гэты план спрацаваў. Дарэчы, менавіта тады Расійская Федэрацыя абвясціла Ілана Шора, які актыўна супраціўляўся банкруцтву Banca de Economii, персонай нон грата.

У гэтым годзе гэтая версія, якую фактычна прызнаў адзін з арганізатараў развалу банкаўскай сістэмы Вячаслаў Платон, знайшла даволі нечаканае пацверджанне ў двух чалавек за межамі Рэспублікі Малдова. Адзін з іх ёсць Міхаіл Гофман, які жыве ў ЗША і былы намеснік кіраўніка Службы па барацьбе з адмываннем грошай Нацыянальнага цэнтра па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі. Доўгі час ён быў галоўным апазіцыйным газетчыкам па справе аб крадзяжы банкаў, і ягоны ад'езд з Малдовы апазіцыйная прэса інтэрпрэтавала як уцёкі ад кіруючага рэжыму ў краіне. Ён даў сенсацыйнае інтэрв'ю агенцтву журналісцкіх расследаванняў "Цэпелін".

Гофман, непасрэдна звязаны з Landromat, справай адмывання сотняў мільёнаў долараў з Расіі, з так званым "крадзяжом мільярда" ў Малдове. Паводле яго слоў, у абодвух скандальных выпадках выкарыстоўваліся адны і тыя ж фірмы-фантомы, якія належалі зняволенаму Вячаславу Платону. Платон і злачынныя схемы вываду і адмывання грошай, створаныя ім, паводле Гофмана, былі пакрыты высокапастаўленымі дзяржаўнымі чыноўнікамі. У прыватнасці, экс-прэм'ер-міністр Улад Філат, які таксама адбывае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі за карупцыю. Гофман адзначыў, што роля Ілана Шора, які на момант крадзяжу банкаў займаў пасаду старшыні савета дырэктараў BEM, была дапаможнай. "Шор выконваў інструкцыі", - падкрэсліў Гофман.

Міхаіл Гофман таксама ўказаў на палітычную падаплёку банкаўскага скандалу. Ён даў зразумець, што BEM знаходзіцца ў цэнтры міжнароднай змовы, мэта якой - развал банкаўскай сістэмы Малдовы з мэтай выклікаць сацыяльныя хваляванні ў краіне. Вынікам гэтай шматпраходнай аперацыі, згодна з планам, павінна была стаць змена палітычнага рэжыму ў Рэспубліцы Малдова.

становішча Міхаіл Гофман быў падтрыманы яшчэ адным нядаўнім фаварытам правай малдаўскай апазіцыі - Сергеем Сагайдакам, які цяпер таксама знаходзіцца за мяжой, быўшы кіраўніком Banca Sociala, аднаго з трох банкаў, з якіх быў выведзены мільярд. «Філата трэба судзіць за здраду радзіме. Яго кантралявалі расейскія спецслужбы. Хто ўвёў Платона ў малдаўскую палітыку? Урэчан з Філатам. Вядома, праўда баліць. Але здраднікі радзімы павінны адказваць за свае ўчынкі. Міхаіл Гофман, брава за мужнасць! Працягвайце, бо іншыя не ведаюць, што такое афіцэрская прысяга », - напісаў Сагайдак на сваёй старонцы ў сацыяльных сетках.

У святле гэтых новаадкрытых абставінаў здаецца дзіўным, што малдаўская праеўрапейская апазіцыя працягвае настойваць на выключнай віне Ілана Шора ў крадзяжы мільярда. Сёння любы грамадзянін Малдовы і ЕС мае права задаць пытанне: ці гэта спроба адцягнуць грамадскую думку ад сапраўдных выканаўцаў гэтага злачынства і - самае галоўнае - ад тых, хто стаяў за імі?

Падзяліцеся гэтым артыкулам: