Барацьба з адмываннем грошай: Савет і парламент дамовіліся стварыць новы орган

Савет і Парламент дасягнулі папярэдняга пагаднення аб стварэнні новага Еўрапейскага органа па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (AMLA) - цэнтральнай часткай пакета мер па барацьбе з адмываннем грошай, які накіраваны на абарону грамадзян ЕС і фінансавай сістэмы ЕС ад адмыванне грошай і фінансаванне тэрарызму.

AMLA будзе мець прамыя і ўскосныя паўнамоцтвы па наглядзе за абавязанымі арганізацыямі з высокай рызыкай у фінансавым сектары. Гэтае пагадненне выключае рашэнне аб месцы размяшчэння агенцтва, якое працягвае абмяркоўвацца ў асобным рэчышчы.

Улічваючы трансгранічны характар ​​фінансавых злачынстваў, новы орган павысіць эфектыўнасць сістэмы па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (ПОД/ФТ) шляхам стварэння інтэграванага механізму з нацыянальнымі нагляднымі органамі для забеспячэння выканання абавязанымі асобамі патрабаванняў Абавязацельствы, звязаныя з ПОД/ФТ у фінансавым сектары. AMLA таксама будзе выконваць дапаможную ролю ў дачыненні да нефінансавыя сектары, і каардынаваць падраздзяленні фінансавай разведкі у дзяржавах-членах.

У дадатак да наглядных паўнамоцтваў і ў мэтах забеспячэння адпаведнасці, у выпадках сур'ёзных, сістэматычных або неаднаразовых парушэнняў патрабаванняў, якія непасрэдна прымяняюцца, Улада будзе накласці грашовыя санкцыі па асобных абавязаных асобах.

Наглядныя паўнамоцтвы

Часовае пагадненне дапаўняе паўнамоцтвы AMLA на непасрэдна кантраляваць асобныя віды крэдытна-фінансавых устаноў, у т.л пастаўшчыкі паслуг крыпта-актываў, калі яны лічацца высокарызыкоўнымі або працуюць за мяжой.

AMLA будзе выконваць a выбар крэдытна-фінансавых устаноў якія ўяўляюць вялікую рызыку ў шэрагу краін-членаў. Адабраныя абавязаныя асобы будуць знаходзіцца пад наглядам сумесных наглядальных груп пад кіраўніцтвам AMLA, якія, сярод іншага, будуць праводзіць ацэнкі і праверкі. Пагадненне ўскладае паўнамоцтвы на кантраляваць да 40 груп і арганізацый у працэсе першага адбору.

Для неабраныя абавязаныя асобы, нагляд за ПОД/ФТ застанецца пераважна на нацыянальным узроўні.

рэклама

Для нефінансавы сектар, AMLA будзе выконваць дапаможную ролю, праводзячы агляды і расследуючы магчымыя парушэнні ў прымяненні сістэмы ПОД/ФТ. AMLA будзе мець права выдаваць неабавязковыя рэкамендацыі. Нацыянальныя кантралёры змогуць добраахвотна стварыць каледж для нефінансавых арганізацый, якія працуюць за мяжой, калі палічаць гэта неабходным.

Папярэдняе пагадненне пашырае аб'ём і змест нагляднай базы дадзеных AMLA, просячы Упраўленне стварыць і падтрымліваць у актуальным стане цэнтральная база дадзеных інфармацыі актуальныя для сістэмы нагляду за ПОД/ФТ.

Адрасныя фінансавыя санкцыі

Адміністрацыя будзе сачыць за тым, каб выбраныя абавязаныя арганізацыі мелі ўнутраную палітыку і працэдуры для забеспячэння выканання мэтавых фінансавых санкцый, замарожвання актываў і канфіскацыі.

Кіраванне

AMLA будзе мець агульны савет, які складаецца з прадстаўнікоў наглядных органаў і падраздзяленняў фінансавай разведкі з усіх дзяржаў-членаў, а таксама выканаўчы савет, які будзе кіруючым органам AMLA, у склад якога ўваходзяць старшыня Упраўлення і пяць незалежных штатных членаў.

Савет і парламент пазбавілі Камісіі права вета на некаторыя паўнамоцтвы выканаўчага савета, у прыватнасці, на яго бюджэтныя паўнамоцтвы.

Свісцячы

Часовае пагадненне ўводзіць узмоцнены механізм інфармавання. Што тычыцца абавязаных асоб, AMLA будзе разглядаць толькі справаздачы, якія паступаюць з фінансавага сектара. Таксама можна будзе прысутнічаць на дакладах супрацоўнікаў рэспубліканскіх органаў улады.

рознагалоссі

AMLA будзе дадзена паўнамоцтва ўрэгуляваць рознагалоссі з абавязковым дзеяннем у кантэксце каледжаў фінансавага сектара і, у любым іншым выпадку, па запыце фінансавага нагляду.

Сядзенне AMLA

Савет і Еўрапейскі парламент зараз узгадняюць прынцыпы выбару месцазнаходжання новага органа. Пасля таго, як працэс адбору будзе ўзгоднены, працэс выбару месца будзе завершаны, а месцазнаходжанне будзе ўнесена ў рэгламент.

Наступныя крокі

Цяпер тэкст папярэдняга пагаднення будзе дапрацаваны і прадстаўлены на зацвярджэнне прадстаўнікам краін-членаў і Еўрапарламенту. У выпадку адабрэння Савет і Парламент павінны будуць афіцыйна прыняць тэксты.

Перамовы паміж Саветам і парламентам па палажэнні аб патрабаваннях па барацьбе з адмываннем грошай для прыватнага сектара і дырэктыве аб механізмах барацьбы з адмываннем грошай яшчэ працягваюцца.

Фон

20 ліпеня 2021 г. Камісія прадставіла свой пакет заканадаўчых прапаноў па ўзмацненні правілаў ЕС па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (ПОД/ФТ). Гэты пакет складаецца з:

• пастанова аб стварэнні новага органа ЕС па барацьбе з адмываннем грошай (AMLA), які будзе мець паўнамоцтвы накладаць санкцыі і штрафы
• рэгламент, які перапрацоўвае рэгламент аб пераводах грашовых сродкаў, накіраваны на тое, каб зрабіць пераводы крыпта-актываў больш празрыстымі і цалкам даступнымі для адсочвання
• палажэнне аб патрабаваннях па барацьбе з адмываннем грошай у прыватным сектары
• дырэктыву аб механізмах барацьбы з адмываннем грошай

29 чэрвеня 2022 года Савет і парламент дасягнулі папярэдняй дамоўленасці аб палажэнні аб пераводах сродкаў.

• Прапанова Камісіі па AMLA
• Прапанова Камісіі па рэгуляванні ПОД
• Прапанова Камісіі па дырэктыве AML
• Барацьба з адмываннем грошай: дасягнута папярэдняе пагадненне аб празрыстасці перадачы крыпта-актываў (прэс-рэліз, 29 чэрвеня 2022 г.)
• Барацьба з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (даведачная інфармацыя)

Падзяліцеся гэтым артыкулам: