Расійска - Ірландскі дзелавы савет распачаў расследаванне ў дачыненні да расійскага бізнесмена

Руска-ірландскі дзелавы савет пачаў шырокае расследаванне меркаванай незаконнай дзейнасці расійскага бізнэсмэна Сяргея Гавядзіна і яго блізкага паплечніка Ільдара Саміева.

Савет, які аб'ядноўвае кампаніі, якія працуюць у Вялікабрытаніі, ЕС і Расіі, накіраваў ліст у HSBC і шэраг іншых фінансавых устаноў у Вялікабрытаніі з запытам інфармацыі, якую банкі могуць мець пра спадара Сяргея Гавядзіна. У ім сцвярджаецца, што і ён, і г-н Саміеў былі відавочна ўцягнутыя ў адмыванне грошай і іншыя незаконныя мэты праз прававую сістэму Вялікабрытаніі і брытанскія офісы HSBC. Савет просіць расследаваць магчымыя факты махлярства з боку спадароў Гавядзіна і спадароў Саміева. Гэтая інфармацыя таксама была накіравана ў Службу ўнутраных даходаў ЗША для разгляду і магчымай зваротнай сувязі з-за яе крымінальнага паходжання. Ёсць прыкметы таго, што абодва выкарыстоўваюць грашовыя механізмы ЗША для сваёй незаконнай дзейнасці. Поўныя копіі гэтых лістоў можна прачытаць унізе гэтага артыкула, у той час як шматлікія юрыдычныя дакументы знаходзяцца ў распараджэнні EU Reporter.

Гісторыя Сяргея Гавядзіна мае шмат агульнага з іншымі скандальна вядомымі «навабагацеямі» з Усходняй Еўропы, якія маюць сур'ёзнае крымінальнае партфель.

Відавочна квітнеючы бізнесмен і забудоўшчык Сяргей Гавядзін фігуруе ў расійскіх СМІ як фігурант шматлікіх крымінальных спраў, звязаных з махлярствам і іншымі крымінальнымі фактамі пры продажы элітнай нерухомасці і кватэр у элітных раёнах Масквы. Расійскія газеты называюць спадара Гавядзіна «ценявым уплывовым дзеячам», заяўляючы аб карупцыйных сувязях з шэрагам паліцэйскіх органаў.

Разам з Ільдарам Саміевым спадар Гавядзін даўно фігуруе ў расійскай крымінальнай хроніцы як скандальная асоба, у першую чаргу ў махінацыйных здзелках з прыватнай уласнасцю і элітнымі кватэрамі ў казачных раёнах Масквы і Падмаскоўя. Яшчэ ў 2015 годзе бульварная прэса «каранавала» Гавядзіна як «паспяховага мільянера». Да таго часу ён быў жанаты на ўдзельніцы конкурсу прыгажосці - Міс Расія. Аднак яго імя застаецца ў спісах махляроў і карупцыянераў, якія час ад часу публікуюцца СМІ.

Паводле іх слоў, Гавядзін і Саміеў ачарняюць іншых людзей, якія з'яўляюцца іх партнёрамі, каб апраўдаць свае нібыта незаконныя здзелкі. У Маскве даўно ідзе гучны суд па справе забудоўшчыка Альберта Худаяна, якога Гавядзін і Саміеў абвінавацілі ў махлярстве і падмане. У выніку бізнэсоўца затрымалі. Ягоная справа стала дадаткова вядомай з-за парушэнняў з боку следства. Некаторыя карумпаваныя супрацоўнікі праваахоўных органаў спрабавалі зарабіць на яго арышце, паведамляюць СМІ.

У абарону Худаяна ўжо выступіў расейскі бізнес-амбудсмэн Барыс Цітоў. Аднак працэс супраць яго працягваецца. Худаян хворы на сэрца.

рэклама

Меркаваная супрацьпраўная дзейнасць Гавядзіна і Саміева мае даўнюю гісторыю.

Напрыклад, разам з Ільдарам Саміевым Гавядзін нібыта ўдзельнічаў у вывадзе сродкаў з расейскага «Связьбанка». Мяркуецца, што ён мае дачыненне да махінацый з кватэрамі ў элітным жылым комплексе Найтсбрыдж у маскоўскім раёне Хамоўнікі, а таксама да шэрагу іншых гісторый.

Так, яшчэ ў 2014 годзе ТАА «Оптыма прафэрс мэнэджмэнт», якое належыць Гавядзіну, узяло ў дзяржаўным «Сувязьбанку» крэдыт на 95 мільёнаў даляраў і на гэтыя сродкі набыло 22 кватэры ў элітным жылым комплексе Knightsbridge, які будуецца ў Хамоўніках. Гэтая кампанія кантралявалася Сяргеем Гавядзіным і Ільдарам Саміевым праз сетку кампаній, а менавіта расейскае ТАА «Еўрафінанс» і ангельскую Mansfiled Executive Limited (Гавядзіну належыць ад 25 да 50 працэнтаў Mansfiled Executive Limited, паводле базы Endole) . Пры гэтым кошт кватэр па здзелцы быў завышаны, што дазволіла фактычна вывесці з дзяржбанка больш за мільярд рублёў.

Жылы комплекс быў пабудаваны ў 2016 годзе. Магчыма, з-за надзвычай высокага кошту набытыя кватэры застаюцца на балансе УП «Оптыма», бо прадаць іх па такой цане немагчыма. Optima property дагэтуль не вярнула запазычанасць банку, а ў 2018 годзе «Сувязьбанк» падаў пазоў аб спагнанні з Optima property management 95 мільёнаў даляраў, але не атрымаў. У выніку пацярпела дзяржава, якая з'яўляецца ўласнікам «Сувязьбанка», завяршыўшы яго санацыю ў 2011 годзе. На балансе даўжніка знаходзяцца кватэры, якія наўрад ці будуць каштаваць больш за 50 працэнтаў ад сумы доўгу, і больш за 1 мільярдаў рублёў аселі на рахунках дэвелапера Knightsbridge, падкантрольнага Гавядзіну.

Відавочна, што запыт Руска-Ірландскага дзелавога савета стане нагодай для больш пільнай і дэталёвай увагі да незаконнай дзейнасці Govyadin & Co. Спадзяюся, што брытанскія і амерыканскія фінансавыя інстытуты панясуць адказнасць за гэтых міжнародных спекулянтаў.

Выходная інфармацыя

Ліст HSBC

 

 

Падатковы ліст зша

 

Падзяліцеся гэтым артыкулам: