3 чэрвеня ўступілі ў сілу новыя правілы, якія палепшаць сістэму кантролю над грашовымі сродкамі пры ўездзе і выездзе з ЕС. У рамках ...
30 верасня ў Еўрапейскай камісіі адбылася канферэнцыя высокага ўзроўню, прысвечаная барацьбе ЕС з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Гэтая канферэнцыя стала вынікам ...
Узаемазвязаныя рэестры бенефіцыярных уладальнікаў, палітыка прафілактычнага ўнясення ў чорны спіс і эфектыўныя санкцыі - адзін з інструментаў, прапанаваных еўрадэпутатамі для спынення адмывання грошай. У рэзалюцыі, прынятай ...
У чэрвені 2020 года Еўрапол падтрымаў дзве асобныя аперацыі, якія прывялі да дэмантажу дзвюх нелегальных друкарняў па падробцы валюты, адной для еўра і адной...