Еўрапейская камісія пастанавіла звярнуцца з Люксембургам да Суда ЕС за перанос толькі часткі 4-й Дырэктывы па барацьбе з адмываннем грошай (Дырэктыва 2015/849) ...
Еўрапейская камісія прыняла заключэнне, якое патрабуе ад мальтыйскага кіраўніка па барацьбе з адмываннем грошай (падраздзяленне аналізу фінансавай разведкі) працягваць прымаць дадатковыя меры для поўнага выканання ...
У рамках аперацыі, якую падтрымлівае Еўрапол, балгарскія ўлады ў супрацоўніцтве сакрэтнай службы ЗША канфіскавалі 11 млн. Еўра і 1.7 млн. Долараў падробкі ...
Еўрадэпутаты прынялі новыя правілы, каб паскорыць замарожванне і канфіскацыю злачынных актываў ва ўсім ЕС. Новыя правілы, ужо неафіцыйна ўзгодненыя парламенцкім ...
ЕС палягчае канфіскацыю даходаў, атрыманых злачынным шляхам © AP Images / European Union-EP Замарожванне і канфіскацыя даходаў, атрыманых злачынным шляхам, - адзін з лепшых спосабаў барацьбы ...
Некалькі галандскіх банкаў недастаткова кантралююць кліентаў і іх транзакцыі, дазваляючы кліентам выкарыстоўваць рахункі для адмывання грошай і іншай злачыннай дзейнасці, галандскі цэнтральны банк...
Пасля апублікавання вынікаў расследавання філіяла Danske Bank у Эстоніі, дэпутаты Еўрапарламента ад S&D заклікалі да больш шырокіх дзеянняў у ЕС па барацьбе з...