Сёння (21 лютага) дырэктар Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) Міністэрства фінансаў ЗША наведаў штаб-кватэру Еўрапола і абмеркаваў...
Еўрапейскі банкаўскі орган (ЕБА) пачаў афіцыйнае расследаванне магчымага парушэння заканадаўства Саюза эстонскім органам фінансавых паслуг (Finantsinspektsioon) і ...
Сёння (18 лютага) Камісія прыняла свой новы спіс з 23 трэціх краін са стратэгічнымі недахопамі ў іх сістэмах барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. У...
Еўрапейская камісія працягвае выкананне аднаго з дзеянняў, выкладзеных у прапанове прэзідэнта Юнкера аб стане саюза па ўзмацненні нагляду за барацьбой з адмываннем грошай.
Пачынаецца апошняе з серыі даследаванняў, праведзеных па замове Левай групы Еўрапейскага парламента (GUE / NGL), якія тычацца падаткаабкладання ЕС, і фокус перамяшчаецца ...
Супрацоўнічаючы з Еўраполам, Еўраюстам і Еўрапейскай банкаўскай федэрацыяй (ЕБФ), паліцыя з больш чым 20 дзяржаў арыштавала 168 чалавек (да гэтага часу) у рамках ...
Новыя меры крымінальнага права супраць адмывання грошай уступілі ў сілу ва ўсім ЕС. Новыя правілы гарантуюць, што небяспечныя злачынцы і...