Трансатлантычныя праваахоўнікі расследуюць #GusinskyFile

З абодвух бакоў Атлантыкі расследуецца апальны расійскі алігарх пасля шэрагу разбураных грамадзянскіх спраў. Брытанскаму нацыянальнаму агенцтву па злачыннасці (NCA) і Амерыканскаму ведамству па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) былі накіраваны звесткі пра шэраг акцый з удзелам Уладзіміра Гусінскага. У NCA ёсць кароткая інфармацыя па процідзеянні адмыванню грошай, у той час як OFAC шукае асоб, якія лічацца пагрозай нацыянальнай бяспецы ЗША, піша Філ Braund.

У мінулым годзе OFAC вызначыў некалькі грамадзян Расіі і кампаній як спецыяльна прызначаных грамадзян.

Нядаўна санкцыянаваная арганізацыя - «Газпрам-медыя», з якой Гусінскі меў значныя справы. Ён нават пахваліўся, што меў «непарушную дамову» з імі і Крамлём.

З таго часу, як 2017, мульты-мільянер Гусінскі прад'явіў шэраг іскаў у Амерыцы да амерыканскіх кампаній. Большасць спраў заведзена як ісцец Уладзіміра Гусінскага.

Гэта юрыдычная асоба зарэгістравана па адрасе ў Чыкага, "Capital Resources Group Inc.", а "Уладзімір Гусінскі" названы галоўным.

Яго DOB запісаны там як 27 / 01 / 55, а яго жонку называюць "Эліна" Гусінскага. Гэта Уладзімір Гусінскі ці гэта адметнае супадзенне?

рэклама

Пазоў у Амерыцы

У сваіх судовых дзеяннях ён часта спасылаецца на тое, што кампаніі дзейнічалі не ў яго інтарэсах альбо ў дачыненні да іншых акцыянераў, якіх ён заяўляе.

Але толькі праз некалькі тыдняў пасля ўручэння папер яго адвакаты амаль заўсёды добраахвотна адхіляюць дзеянні.

Інфармацыя з судовых дакументаў паказвае, што Гусінскі звычайна прадстаўлены амерыканскай фірмай Rigrodsky і Long.

Ён мае офісы ў штаце Дэлавэр, штат Каліфорнія і Нью-Ёрк, і прэтэндуе на спецыялізацыю парушэнняў заканадаўства аб федэральных каштоўных паперах, парушэнняў даверных абавязкаў карпаратыўных інсайдэраў і парушэння законаў аб абароне правоў спажыўцоў ад імя інстытуцыйных і індывідуальных інвестараў.

Толькі адно з шматлікіх пазоваў, запісаных у агульнадаступных запісах з розных крыніц Вялікабрытаніі і ЗША, паказвае, што ў 2017 "Уладзімір Гусінскі, які вядзе зваротны траст" падаў у суд "Карпарацыю Эксар" у судах паўночнага акругі Каліфорніі.

Прэтэнзія нібыта парушае службовыя абавязкі былых дырэктараў - тэма, паўтараная ў шэрагу іншых падобных прэтэнзій «Траст».

Ён быў добраахвотна адхілены ад пасады неўзабаве пасля таго, як быў пачаты на ўмовах, якія ніколі - да гэтага часу - не раскрываліся.

Іншы прыклад - пазоў "Траст" супраць "KLX Inc і інш" у 2018 перад Федэральным судом штата Дэлавэр.

Апісаная як меркаваная "класавая акцыя" ад імя "дзяржаўных акцыянераў", яе зноў добраахвотна адхілілі на таемных умовах.

Сафі Эйр, партнёр вядучай міжнароднай юрыдычнай фірмы, Берд і Птушка ў Лондане, сказала: "Такая судовасць судовых разглядаў надзвычай незвычайная, як і шматкротны і неаднаразовы характар ​​яе пачатку і відавочная адмова.

"Вядома, ёсць усе магчымасці, каб гэта было растлумачана выпадковасцю або незвычайнасцю абставін, якія яшчэ не вядомыя ў любым агульнадаступным крыніцы, але, безумоўна, улады маюць магчымасць шукаць гэтае тлумачэнне".

Даследаванне Кайманавых выспаў

"Справа Гусінскага" таксама была накіравана ў FTI Consulting на Кайманавых выспах.

Яны шукаюць раптоўнага закрыцця кампаніі "Новыя сродкі масавай інфармацыі", якая належыць Гусінскаму.

NMDC абваліўся пасля таго, як пасля судовага паседжання на яго рахункі было выплачана больш за $ 5 мільёнаў долараў.

Гусінскі ў кастрычніку 2018 паабяцаў Лонданскаму міжнароднаму арбітражнаму суду, што ён выкарыстае грошы для пагашэння пазыкі ў люксембургскім банку East-West United Bank.

Але ён гэтага не зрабіў.

Грошы ішлі чацвярым нераскрытым супрацоўнікам за “творчы талент”.

Судовыя бухгалтары зараз аруць кнігі NMDC, каб даведацца, хто плаціў і чаму.

І, улічваючы, што Гусінскі заявіў прысягу ў судзе, што яму належыць NMDC, яны спрабуюць устанавіць, ці правільна гэта, і калі няма, хто быў фактычным уладальнікам на момант закрыцця.

Гузінскі патрабуе паўторнага звароту ў Вярхоўны суд, каб растлумачыць, чаму ён не заплаціў Адзіны банк Усход-Захад.

Дэпутаты ўсе за дзеянні па адмыванні грошай

"Справа Гусінскага" таксама была перададзена дэпутату Тому Тугендхату і старшыні камісіі па замежных справах, які праявіў цікавасць да грамадзян Расіі і іх дзейнасці ў Вялікабрытаніі.

У Гусінскага ёсць дом у Лондане Кенсінгтон і Чэлсі.

У мінулым годзе камітэт заклікаў урад "узмацніць" карумпаваныя грошы, якія паступаюць у Брытанію і "адмываюцца".

Адмыванне грошай - гэта незаконны спосаб схаваць недабрабыт, атрыманы злачынствам.

Гэта прадугледжвае шэраг складаных банкаўскіх або камерцыйных пераводаў на "чыстыя" грошы, якія потым можна выкарыстоўваць у законных мэтах.

Праваахоўныя органы па ўсім свеце супрацоўнічаюць адзін з адным, каб высачыць адмывальнікаў грошай і людзей, каб палегчыць фіктыўныя здзелкі.

Шмат хто з фінансавых экспертаў у Лондане лічыцца асноўным цэнтрам адмывання грошай, незайздроснай рэпутацыяй, што выклікала даклад Камітэта па выбарах замежных спраў пад назвай "Маскоўскае золата".

Пасля запытаў ён запатрабаваў дадатковых санкцый супраць асоб, звязаных з Крамлём.

Тугендхат сказаў: "Урад павінен значна больш сур'ёзна ўспрымаць карупцыю з боку Расіі, якая ўжо не з'яўляецца фінансавым злачынствам, а праблемай нацыянальнай бяспекі.

"Рэальнасць такая, што апошнія шэсць-месяцы 12 паказалі нам, што гэта не проста злачынства, гэта пагроза нацыянальнай бяспецы.

«Мы вельмі выразна падкрэсліваем сувязь паміж карумпаванымі расейскімі грашыма і Крамлём і тым, як ён потым размясціўся пад загады Крамля для дасягнення мэт Крамля.

"Няхай гэта будзе карумпавальнымі для нас краінамі, як Украіна, альбо выкарыстоўваецца для фінансавання апалчэння ў тых частках свету, дзе мы шчыра жадаем, каб іх не было, альбо для фінансавання кампаній у Facebook, як мы бачылі ў апошніх працах".

Камітэт па замежных справах заклікаў да лепшага супрацоўніцтва з ЗША і ЕС для стварэння больш моцных міжнародных санкцый.

Ён заявіў, што дазваляе Крамлю - праз фізічных і юрыдычных асоб - ажыццяўляць "акты агрэсіі" супраць Брытаніі.

У дакладзе дадаецца: "Нягледзячы на ​​моцную рыторыку, прэзідэнт Пуцін і яго паплечнікі змаглі працягнуць" звычайны бізнес ", хаваючы і адмываючы свае карумпаваныя актывы ў Лондане.

"Закрыццё вочы на ​​ролю Лондана ў схаванні даходаў, звязаных з карупцыяй, звязанай з Крамлём, сведчыць аб тым, што Вялікабрытанія несур'ёзна сутыкаецца з поўным спектрам наступальных мер прэзідэнта Пуціна".

Гусінскі пакідае Расію

Уладзімір Гусінскі пакінуў Расію ў 2000 пасля падзення з нядаўна ўстаноўленым прэзідэнтам Пуціным.

Ён пакутаваў у сумнавядомай турме Бутырка ў цэнтры Масквы па абвінавачванні ў "незаконнай прыватызацыі", калі да яго звярнуўся міністр прэсы Міхаіл Лесін з просьбай прадаць "Газпраму" сваю кампанію "Медыя Мост".

Узамен Лесін паабяцаў Гусінскаму, што спыніць справу супраць яго.

Гусінскі пагадзіўся, і праз тры дні яго вызвалілі, і ён пакінуў краіну ў Іспаніі.

Па-першае, праз іспанскія суды расейцы паспяхова арыштавалі Гусінскага, але пазней спробы яго экстрадыцыі праваліліся.

Да таго часу, калі расейцы зноў спыталіся, ён уцёк у Ізраіль.

Пазней Гусінскі атрымаў іспанскі пашпарт, абвясціўшы, што ён сефардскі яўрэй - Сефардзі азначае іспанец ці іспанец.

Ён таксама мае ізраільскі пашпарт і ў цяперашні час жыве ў Швейцарыі Сен Морыц.

Праз два гады, як "Газпрам-медыя" купляў канчатковую долю ў яго каналах, Гусінскі дасягнуў чарговага пагаднення з Крамлём - пакт, які ён утварыў, "які быў пацверджаны Пуціным".

Гусінскі назваў бы гэта "непарушным пагадненнем" - пагадненнем, якое гарантавала б яму бясконцыя камісіі і грошы за свае трансляцыі.

З іншага боку, кантракт таксама перашкодзіў Гусінскаму скарыстацца рашэннем, прынятым на яго карысць Еўрапейскім судом па правах чалавека ў Страсбургу.

ЕСПЧ пастанавіў, што ён [Гусінскі] можа пераследваць замежныя актывы Газпрама ў грамадзянскай справе.

Кажуць, што ён "цынічна" выкарыстаў пастанову для адкрыцця перамоваў з Крамлём.

Маючы «непарушную дамову», трывала ў заднім кішэні, кампанія «Новыя сродкі масавай інфармацыі» Гусінскага падрыхтавала больш за 11 арыгінальных серый 3,000 і сабрала мноства ўзнагарод.

Шмат якія праграмы ўпадабаны расійскім гледачам - "Агент нацыянальнай бяспекі", "Вайна копаў", "Сакрэты расследавання" - усе мільённыя аўдыторыі.

У цэлым гаворыцца, што кампаніі Гусінскага пастаўляюць 13% кантэнту для расійскага тэлебачання.

"Агент уплыву"

Вядомыя расійскія журналісты-расследаўнікі Ілля Раждзественскі і Раман Баданін, якія пішуць для Proekt [Project] Media, выявілі, што вытворца зместу Panorama рабіў кожнае шоу "Сакрэты расследавання" каля $ 125,000.

Але расейскія тэлеканалы куплялі іх удвая больш, чым медыя Гусінскага з 500 прыносіла прыбытак у памеры больш як $ 2000 млн.

І зараз некаторыя людзі мяркуюць, улічваючы яго расійскага "агента ўплыву" за мяжой, што Гусінскі павінен быць зарэгістраваны ў Амерыцы ў адпаведнасці з Законам аб рэгістрацыі замежных агентаў (FARA).

Фара была ўведзена ў 1940, каб спыніць распаўсюджванне нацысцкай прапаганды ў ЗША.

У адзін момант савецкія агенцтвы ТАСС і газеты "Известия" і "Праўда" былі зарэгістраваныя ў якасці агентаў.

дыктар Расія сёння быў зарэгістраваны, але патрабуе вызвалення.

Ён неахвотна раскрываў свае фінансы, членаў праўлення і дэманстраваў доказы рэдакцыйнай незалежнасці.

Цяпер ён зарэгістраваны.

З моманту ўвядзення FARA 221 расійскія кампаніі былі зарэгістраваны ў якасці замежных дзяржаўных устаноў.

"Ніякіх плацяжоў не будзе"

У сваёй кнізе Без Пуціна. Дыялогі з Яўгенам Кісялёвым, Міністр фінансаў Расіі Міхаіл Касіянаў пераказвае сустрэчу з Уладзімірам Гусінскім.

Ён сказаў, што медыя-бос павінен быў выплаціць першы транш дзяржаўных пазык у памеры 150 мільёнаў долараў, якія прадастаўляюцца для запуску яго станцыі NTV.

Ён сказаў: "Гусінскі быў вельмі настойлівы, што па гэтым крэдыце не будзе зроблена ні першая, ні другая, ні дзесятая плата.

"Я сказаў яму, што прыйдзецца плаціць, бо ў дзеючым пагадненні выразна пазначаны даты і сумы.

"Ён адказаў, што" вы нядаўна зроблены міністр фінансаў і нічога не ведаеце пра важныя палітычныя дамоўленасці ".

«Ён сказаў мне, што ягоная група Мост падтрымала ўлады на выбарах у 1996.

"І было разуменне, што ўсе даўгі будуць спісаны з-за гэтага.

"Я настойваў на тым, што яго безумоўныя абавязацельствы павінны быць выкананы".

Касіянаў заявіў, што адказ Гусінскага - выцягнуць мабільны тэлефон і патэлефанаваць прэм'ер-міністру Сяргею Стэпашыну.

Пасля некалькіх хуткіх слоў ён паклаў трубку. Праз імгненні Стэпашын патэлефанаваў у Касьянаў.

Касіянаў сказаў: "Мне сказалі вырашыць пытанне, нешта прыдумаць, скандалы нам не патрэбныя".

Аднак пытанне не было вырашана.

Касіянаў сказаў: "Гусінскі сказаў мне, што шкадую аб зробленым.

"На наступны дзень у газеце" Сегодня "з'явіўся ананімны артыкул, які належыць Гусінскаму, у якім сказана, што я" адкаціў "".

Многія расейцы лічаць, што Гусінскі па-ранейшаму мае моцныя сувязі з Масквой.

"Спіс ворагаў" перад сном Гусінскага

Гусінскі і былы дзелавы партнёр Канстанцін Кагалоўскі нядаўна сутыкнуліся ў Вярхоўным судзе Лондана ў спрэчцы з нагоды ўкраінскага тэлеканала TVi.

Пасля слуханняў спадар Кагалоўскі сказаў: "Усе лічаць, што Гусь - як вядома, - гэта спалоханы чалавек, які ўцякае з Крамля.

"Ну, нічога не можа быць далей ад праўды.

"У яго ёсць з Крамлём пагадненне - чым ён мне хваліўся, - гэта дазваляла яму шмат гадоў атрымліваць тэлевізійныя праграмы на расійскія станцыі.

«Ён ніколі не стамляўся распавядаць пра сваю асаблівую справу з Крамлём.

«Хто падпісаў пагадненне і як гэта азначае, што яму давядзецца трымацца далей ад палітыкі.

"Ён назваў гэта здзелкай з" Маскоўскім бокам "і заявіў, што яго падпісалі Расійская Федэрацыя," Газпрам "і" Газпрам медыя ".

"І кожны раз, калі ён казаў пра Пуціна, ён рэдка называў яго па імені - звычайна гэта было" Вялікі бос гэта і Вялікі Бос ".

"Ён настойваў на тым, што ў яго асаблівыя адносіны з Масквой, але я не так упэўнены.

"Я думаю, што яны былі на кручку і гулялі ў яго.

«Для грамадскасці Гусінскі - палітычная ахвяра і вораг Пуціна.

«Тым не менш, гэта тыповая практыка КДБ - рабіць адкрытага ворага ўтоенага агента ўплыву.

"Я памятаю, як ён казаў мне, што перад тым, як ён спаць ноччу, ён пісаў пра спіс людзей, якіх ненавідзеў, і трымаў яго ля ложка.

"Вы былі б здзіўлены, хто трапіў у яго спіс".

Падзяліцеся гэтым артыкулам: